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현대해상화재보험(주) 주주총회소집결의
현대해상 2023.02.23 16:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩) 17층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제69기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 조용일) 3-2 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이성재) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 정연승) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 따라 상기 제4호 의안의 후보자를 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임하고자 함 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용일 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 2019 현대해상 COO - 2020 현대해상 총괄(사장) - 現 현대해상 대표이사(부회장) |
| 이성재 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 2019 현대해상 기업보험부문장 - 2020 현대해상 부문총괄(부사장) - 現 현대해상 대표이사(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연승 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 2021 한국마케팅관리학회 회장 - 2022 한국유통학회 회장 - 現 서비스마케팅학회 회장 - 現 단국대학교 경영학과 교수 |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연승 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021 한국마케팅관리학회 회장 - 2022 한국유통학회 회장 - 現 서비스마케팅학회 회장 - 現 단국대학교 경영학과 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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