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백광산업(주) (정정)주주총회소집결의

백광산업 2023.10.17 11:49 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2023-10-17
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023년 10월 10일
3. 정정사유 안건 수정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
 제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임)
 제2-2호의안 : 사외이사 김상규 선임의 건(신규선임)
 제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임)
제3호의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건(사외이사 1인)
 제3-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김성근 선임의 건(신규선임)
제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
 제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임)
 제2-2호의안 : 사외이사 김상규 선임의 건(신규선임)
 제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임)
제3호의안 : 감사위원 선임의 건
 제3-1호의안 : 사외이사 김상규 감사위원 선임의 건
 제3-2호의안 : 사외이사 문영삼 감사위원 선임의 건
제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성근 선임의 건(사외이사 1인)
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
감사위원선임 세부내역 사외이사여부 :
사외이사가 아닌 감사위원
사외이사여부:
사외이사인 감사위원
-
주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2023-11-01 10 : 00
3. 장소 전라북도 군산시 임해로 494-16 (본사 강당)
4. 의안 주요내용 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
  제2-1호의안 : 사내이사 윤해구 선임의 건(신규선임)
  제2-2호의안 : 사외이사 김상규 선임의 건(신규선임)
  제2-3호의안 : 사외이사 문영삼 선임의 건(신규선임)
제3호의안 : 감사위원 선임의 건
  제3-1호의안 : 사외이사 김상규 감사위원 선임의 건
  제3-2호의안 : 사외이사 문영삼 감사위원 선임의 건
제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김성근 선임의 건(사외이사 1인)
제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-10-17
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2023년 10월 10일입니다.
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤해구 1965-03 3 신규선임 - 백광산업(주) 생산팀
- 백광산업(주) 서울공장 공장장
- 現) 백광산업(주) 군산공장 공장장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상규 1962-11 3 신규선임 - 한국토지신탁 자문변호사
- 삼성화재, ㈜심텍 자문변호사
- 現) 법무법인 지엘 대표변호사
-
문영삼 1971-08 3 신규선임 - KPMG삼정회계법인
- 공정거래위원회 감사자문위원
- 現) 이정회계법인 파트너
이정회계법인 이사
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김성근 1970-07 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 삼일회계법인
- 대주회계법인
- 現) 성문회계법인 파트너
김상규 1962-11 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - 한국토지신탁 자문변호사
- 삼성화재, ㈜심텍 자문변호사
- 現) 법무법인 지엘 대표변호사
문영삼 1971-08 3 신규선임 사외이사인 감사위원 - KPMG삼정회계법인
- 공정거래위원회 감사자문위원
- 現) 이정회계법인 파트너

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