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부국증권(주) 주주총회소집결의
부국증권 2022.03.07 16:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 후보자:이종성 3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 2명) 후보자: 김윤창, 유정석 4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제68기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종성 | 1968-01 | 2 | 신규선임 | -'94.부국증권(주) 입사 -'14.부국증권(주) 감사실장 -'18.부국증권(주) 총무부장 -'20.[現]부국증권(주) 상무보 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 재선임 | - '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '15.[現]대한상사중재원 중재인 |
(주)로웸(사외이사) |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 신규선임 | -'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'12.[現]한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원 -'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사 |
법무법인(유) 화우(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - '07.금융감독원 실장 - '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '15.[現]대한상사중재원 중재인 |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'12.[現]한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원 -'03.[現]법무법인(유) 화우 변호사 |
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