부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
대한제분(주) 정기주주총회결과
대한제분 2022.03.25 15:31 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,321,597 | - 매출액 | 1,111,342 | |
| - 부채총계 | 440,980 | - 영업이익 | 24,960 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | 87,295 | ||
| - 자본총계 | 880,618 | *주당순이익(원) | 52,446 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 892,599 | - 매출액 | 348,651 | |
| - 부채총계 | 152,892 | - 영업이익 | 16,555 | ||
| - 자본금 | 8,450 | - 당기순이익 | 80,307 | ||
| - 자본총계 | 739,707 | *주당순이익(원) | 48,182 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,113,060,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제71기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인되었음. |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건영 | 1967-07 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 회장 |
| 이종민 | 1954-09 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 그룹기획부문장 |
| 송인석 | 1959-08 | 2 | 재선임 | (현)대한제분(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영준 | 1974-06 | 2 | 재선임 | (현)법무법인 김장리 변호사 (전)미원상사(주)사외이사 (전)법무법인 넥서스 변호사 (전)미원스페셜티케미칼(주) 사외이사 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 식물원 조성 및 운영업 1. 임업 및 임업 관련 서비스업 1. 교육시설, 연수원 설치 및 운영업 1. 문구류 제조, 판매 및 수출입업 1. 생활용품 제조, 판매 및 수출입업 1. 통관 대리 및 관련 서비스업 1. 운송 및 운송대행업 1. 운송 주선, 중개, 대리 및 관련 서비스업 1. 물류터미널 운영업 1. 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 1. 유제품, 기타 낙농제품 제조 및 판매업 1. 요쿠르트 등 발효식품 제조 및 판매업 1. 인스턴트 식품 제조, 가공 및 판매업 1. 건강기능식품 제조, 도소매업 1. 떡, 빵, 과자류 제조 및 판매업 1. 생수 (해양심층수 포함) 생산 및 판매업 1. 생수 (해양심층수 포함) 관련 제품 판매업 1. 식음료 판매업 1. 커피 및 차류 가공, 판매 및 수출입업 1. 주류 중개 및 판매업 1. 주정 제조 및 도매업 1. 주류 판매 및 수출입업 1. 기타 식료품 제조, 가공 및 판매업 1. 농.축.수산물의 생산, 가공업 1. 농.축.수산물의 유통, 판매업 1. 농, 축산 및 낙농업 1. 농, 축산 및 낙농 관련 서비스업 1. 농촌체험농장, 관광농원 조성 및 운영업 1. 장류의 제조, 가공 및 판매업 1. 동물용 의약품 제조, 판매 및 수출입업 1. 의약품 및 제조, 판매 및 수출입업 1. 의료용품, 기타 의약 관련제품 제조, 판매 및 수출입업 1. 전시, 전람, 컨벤션시설 설치 및 운영업 1. 전시, 전람 컨벤션 기획 및 관련 서비스업 1. 예식장 설치 및 운영업 1. 의류 제조, 판매 및 수출입업 1. 생활용 섬유제품 제조, 판매 및 수출입업 1. 음반 제조 및 판매업 1. 화장품 제조 및 판매업 1. 액세서리 제조 및 판매업 1. 상품권, 전자상품권 발행 및 판매업 1. 위 각호와 관련된 유통업 및 유통전문판매업 |
- 사업목적 추가 및 수정에 따른 변경 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 9.식품가공업 및 판매업 10.완구제조업 및 판매업 11.창고업 13.냉장·냉동식품, 레토르트 식품, 건조식품 및 건강식품의 제가공판매업 24. 통신판매업 25. 전기각항에 부대한 일체사업 |
1. 식품류 수입, 가공 및 판매업 1. 식품 소분 판매업 1. 완구류 제조, 판매 및 수출입업 1. 보관 및 (보세)창고업 1. 냉동식품 제조 및 판매업 1. 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
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