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대원강업(주) 주주총회소집결의
대원강업 2024.02.07 18:00 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) |
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| 4. 의안 주요내용 | ※ 제77기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제77기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 3-1호: 사내이사 박민희 선임의 건 3-2호: 사내이사 이종근 선임의 건 3-3호: 사외이사 이혁 선임의 건 3-4호: 사외이사 김윤성 선임의 건 3-5호: 사외이사 정재상 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) 4-1호: 감사위원회 위원 이혁 선임의 건 4-2호: 감사위원회 위원 김윤성 선임의 건 - 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 5-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동수 선임의 건 - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민희 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 2020년~2022년 현대리바트 영업본부장 2023년~ (현)대원강업(주) 사장 |
| 이종근 | 1970-12 | 2 | 신규선임 | 2017년~2022년 현대백화점 기획조정 본부 미래전략담당 2023년~ (현)현대지에프홀딩스 기획조정본부 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 2017년~2019년 코오롱인재개발센터 원장 2020년~ (현)대주회계법인 공인회계사 |
쌍용씨앤이 사외이사 |
| 이혁 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 2021년~2022년 현대엘앤씨 사외이사 2006년~ (현)법무법인 클라스 한결 변호사 |
- |
| 김윤성 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 2010년~2011년 (주)KT&G 윤리경영실 2011년~ (현)신우회계법인 상무이사 |
신우회계법인 상무이사 |
| 정재상 | 1979-11 | 2 | 재선임 | 2011년~2012년 A&P(미국) Business Performance Analyst 2012년~ (현)룩센트 인코포레이티드(주) Patner |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017년~2019년 코오롱인재개발센터 원장 2020년~ (현)대주회계법인 공인회계사 |
| 이혁 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021년~2022년 현대엘앤씨 사외이사 2006년~ (현)법무법인 클라스한결 변호사 |
| 김윤성 | 1977-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010년~2011년 (주)KT&G 윤리경영실 2011년~ (현)신우회계법인 상무이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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