삼환기업 2015.03.20 17:59 댓글0
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 63기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 613,033 | - 매출액 | 518,836 | |
- 부채총계 | 632,435 | - 영업이익 | -9,543 | ||
- 자본금 | 49,777 | - 당기순이익 | -66,134 | ||
- 자본총계 | -19,402 | *주당순이익(원) | -7,148 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 455,064 | - 매출액 | 510,331 | |
- 부채총계 | 479,289 | - 영업이익 | -20,699 | ||
- 자본금 | 49,777 | - 당기순이익 | -50,392 | ||
- 자본총계 | -24,224 | *주당순이익(원) | -5,682 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 : 3명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제63기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 사내이사 박상국 선임 - 가결 2-2 사내이사 최제욱 선임 - 부결 2-3 사내이사 정화동 선임 - 가결 2-4 사내이사 독고철 선임 - 가결 2-5 사내이사 신양호 선임 - 부결 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안4억원 이었느나 2억원 으로 가결 |
||||
5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박상국 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 現삼환기업(주) 사장 |
정화동 | 1955-08 | 2 | 재선임 | 現삼환기업(주) 상무 |
독고철 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 現삼환기업(주) 상무 |