삼환기업 2015.03.02 17:40 댓글0
1. 구분 | 정기주주총회 | ||
2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
3. 장소 | 서울시 종로구 율곡로 82(운니동) 삼환빌딩 7층 | ||
4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 영업보고서, 감사보고서 나. 부의안건 제1호 의안 : 제63기(2014. 1. 1 ~ 2014.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명 선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 1 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※ 관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
박상국 | 1952-03 | 2 | 재선임 | 現삼환기업(주) 사장 |
최제욱 | 1977-11 | 2 | 재선임 | 現삼환기업(주) 상무 |
정화동 | 1955-08 | 2 | 재선임 | 現삼환기업(주) 상무 |
독고철 | 1956-04 | 2 | 재선임 | 現삼환기업(주) 상무 |
신양호 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 現삼환기업(주) 상무보 |
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