부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)유유제약 정기주주총회결과

유유제약 2023.03.30 16:33 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 83기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		195,205	- 매출액	138,881
	- 부채총계		71,831	- 영업이익	-592
	- 자본금		20,202	- 당기순이익	-4,425
	- 자본총계		123,374	*주당순이익(원)	-378
나. 개별(별도)	- 자산총계		168,900	- 매출액	106,071
	- 부채총계		61,168	- 영업이익	-4,986
	- 자본금		20,202	- 당기순이익	-8,251
	- 자본총계		107,732	*주당순이익(원)	-515
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	105
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	110
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			2,001,734,920
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
			종류주식	1.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(유원상) 사외이사 1명(박인호) 감사위원이 되는 사외이사 1명(이승우) 감사위원 1명(박인호)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 　- 감사보고 　- 영업보고 　- 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제83기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 갈음 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 　·제3-1호 의안: 사내이사 유원상 재선임의 건 ☞원안대로 통과 　·제3-2호 의안: 사외이사 박인호 재선임의 건 ☞원안대로 통과 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이승우 신규선임) ☞원안대로 통과 - 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(박인호 재선임) ☞원안대로 통과 - 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2023-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 종류주식은 1우선주이며, 2우선주의 1주당 배당금은 현금 110원입니다.(시가배당률 0.7%)
※ 관련공시	2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유원상	1974-03	2	재선임	컬럼비아대(미국) 경영대학원 MBA 前 유유제약 부사장('14.01~'20.03) 現 유유제약 사장('20.04~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인호	1962-05	2	재선임	성균관대 약학 박사 前 보령제약 신장사업부 본부장('16.02~'17.12) 前 보령컨슈머헬스케어 사장('18.01~'19.06)	-
이승우	1973-04	2	신규선임	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG('03.12~'11.06) 前 나래회계법인('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사('22.11~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박인호	1962-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대 약학 박사 前 보령제약 신장사업부 본부장('16.02~'17.12) 前 보령컨슈머헬스케어 사장('18.01~'19.06)
이승우	1973-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG('03.12~'11.06) 前 나래회계법인('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사('22.11~현재)