부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
성창기업지주(주) 정기주주총회결과
성창기업지주 2023.03.22 14:49 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 93기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 820,314 | - 매출액 | 227,519 | |
| - 부채총계 | 224,541 | - 영업이익 | -11,487 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | -13,134 | ||
| - 자본총계 | 595,772 | *주당순이익(원) | -206 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 399,150 | - 매출액 | 9,636 | |
| - 부채총계 | 61,308 | - 영업이익 | 532 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | 246 | ||
| - 자본총계 | 337,842 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(정연승) 사외이사 1명 선임(변성학) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제 1호 의안 : 제93기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 이사 후보 : 정연승(신규선임) > 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 * 이사 후보 : 변성학(신규선임) > 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연승 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 MBA 졸업 - 성창기업지주㈜ 총괄전무이사(2017~현재) - 성창기업지주㈜ 총괄상무이사(2016) - 성창기업지주㈜ 총괄이사(2011~2016) - 성창기업지주㈜ 무역팀 입사(2005) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변성학 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 부산외대 체육학 박사 - 現 부산외대 통합의학 전공 주임교수 - 부산외대 국제최고경영자과정 부원장 - 부산외대 산업경영대학원 부원장 |
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