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하이트진로홀딩스(주) (정정)주주총회소집결의
하이트진로홀딩스 2018.03.16 16:49 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 철회에 따른 제2호 의안 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 2명) |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) |
| [이사선임 세부내역] | 김인규(재선임),박태영(신규선임) | 김인규(재선임) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | 2018-03-16 |
| 2018년 3월 16일 이사회에서 이사후보자 철회에 따른 정정공시 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 송파청소년수련관 3층 소극장 [서울특별시 송파구 중대로4길 4(문정동)] |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제103기(2017.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제4호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 졸업 現, 하이트진로홀딩스(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승구 | 1954-08 | 3 | 재선임 | Indiana State University MBA 現, 하이트진로홀딩스(주) 사외이사 現, 썬택 대표 |
- |
| 윤용수 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 경남대학교 졸업 前, 하이트진로(주) 전무 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한승구 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Indiana State University MBA 現, 하이트진로홀딩스(주) 사외이사 現, 썬택 대표 |
| 윤용수 | 1954-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남대학교 졸업 前, 하이트진로(주) 전무 |
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