부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

KR모터스(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

KR모터스 2024.02.27 17:21 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 증권의 종류		제51회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	51	500	1,650
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	51	35,000,000,000	70,000,000	21,212,121
5. 조정사유		자본감소(보통주3.3주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합)에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1)조정근거 - 전 략 - 2. 전환가액 조정 ② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다. - 중 략 - ⑤ 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향조정한 가액 이상으로 할 수 있다. - 후 략 - 2)조정방법 조정후 전환가액=조정전 전환가액X감자전주식수/감자후주식수 조정전 전환가액 = 500원 조정후 전환가액 = 1,650원
7. 조정가액 적용일		2024-02-26
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 전환가액 조정은 자본감소에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 아니하였습니다.
		※관련공시	2020-12-23 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2020-12-23 전환사채권발행결정 2020-12-07 전환사채권발행결정 2020-12-04 전환사채권발행결정 2023-12-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)