비보존 제약

전환가액의조정(제7회)

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전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		7	비상장	2,490	2,094
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		7	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,016,064	4,775,549
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2018년 10월 30일, 2019년 01월 30일, 2019년 04월 30일, 2019년 07월 30일, 2019년 10월 30일, 2020년 01월 30일, 2020년 04월 30일, 2020년 07월 30일, 2020년 10월 30일, 2021년 01월 30일, 2021년 04월 30일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액 면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,247.89원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,004.61원 C. 최근일 가중산술평균주가: 2,028.58원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 2,093.69원 E. C와 D중 높은가액 : 2,093.69원 F. 조정전 전환가액 : 2,490원 G. 조정 후 전환가액 : 2,094원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-10-30
6. 이사회결의일(결정일)		2018-05-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2018-05-31 전환사채권발행결정 2018-07-26 전환사채권발행결정 2018-07-30 증권 발행결과(자율공시)