테마주
애경산업 2019.11.11 13:46
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-11-27 | 오전 9시 00분 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188 (동교동, 애경타워) 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <의결사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명 신규선임) 제1-1호 의안 : 사외이사 민준기 제1-2호 의안 : 사외이사 박종민 제1-3호 의안 : 사외이사 송흠래 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명 신규선임) 제2-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 민준기 제2-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 박종민 제2-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 송흠래 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-11-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 사외이사 및 감사위원 후보자 3인(민준기, 박종민, 송흠래)의 임기는 현재 사외이사의 임기만료일인 2019년 12월 02일부터 2022년 개최 예정인 제37기 정기주주총회일까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-10-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민준기 | 1961-03 | 2.3 | 신규선임 | (현) 선명회계법인 고문/공인회계사 한국공인회계사회 교육위원회 위원 삼일회계법인 Partner(전무) 한국공인회계사, 미국공인회계사 서울대학교 서양사학과 졸업 |
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| 박종민 | 1964-08 | 2.3 | 신규선임 | (현) 법무법인 케이씨엘 변호사 대법원 재판연구관 서울고등법원 판사 사법연수원 제20기 수료 서울대학교 공법학과 졸업 |
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| 송흠래 | 1961-09 | 2.3 | 신규선임 | (현) ㈜두레비즈 청산인 한국산업은행 업무지원부장 한국산업은행 청주지점장 한국산업은행 성장기업지원실 팀장 홍익대학교 경영학과 졸업 |
㈜두레비즈(청산인) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민준기 | 1961-03 | 2.3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 선명회계법인 고문/공인회계사 한국공인회계사회 교육위원회 위원 삼일회계법인 Partner(전무) 한국공인회계사, 미국공인회계사 서울대학교 서양사학과 졸업 |
| 박종민 | 1964-08 | 2.3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 케이씨엘 변호사 대법원 재판연구관 서울고등법원 판사 사법연수원 제20기 수료 서울대학교 공법학과 졸업 |
| 송흠래 | 1961-09 | 2.3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) ㈜두레비즈 청산인 한국산업은행 업무지원부장 한국산업은행 청주지점장 한국산업은행 성장기업지원실 팀장 홍익대학교 경영학과 졸업 |