주요공시
센트럴인사이트 2020.12.03 19:03
| 정정일자 | 2020-12-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.10.14 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소변경 및 이사선임 변경의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.장소 | 서울시 강남구 논현로 131길, 45-1 ESPAC8 B1 | 서울시 종로구 자하문로 242(부암동) 부암아트홀 |
| 4 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경 제2호의안 : 사내 이사 선임 - 사내이사 9명: 전진성, 백재영, 김웅식, 박준서, 김나향, 황종복, 유진평, 이종찬, Yu Wing Sze - 사외이사 2명: 이남형,김형수 |
제1호의안 : 정관 일부 변경 제2호의안 : 사내 이사 선임 - 사내이사 11명: 전진성, 백재영, 김웅식, 박준서, 김나향, 황종복, 유진평, 이종찬, Yu Wing Sze ,우정훈, 박재관 - 사외이사 3명: 이남형,김형수,장쯔훼이(ZHANG ZEHUI) |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-12-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 자하문로 242(부암동) 부암아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경 제2호의안 : 사내 이사 선임 - 사내이사 11명: 전진성, 백재영, 김웅식, 박준서, 김나향, 황종복, 유진평, 이종찬, Yu Wing Sze ,우정훈, 박재관 - 사외이사 3명: 이남형,김형수,장쯔훼이(ZHANG ZEHUI) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기사항은 임시주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2020-10-14 주주총회소집결의 2020-11-03 주주총회소집결의 2020-11-12 주주총회소집결의 2020-11-13 주주총회소집결의 2020-11-23 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전진성 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | MA in the New Media Technology and the Law, Macquarie University (前) 서원아아앤비(코스닥) 부사장 C.E.O. (前) TVONE DMG 대표이사 (前) ConsumerWide 대표이사, 발행인 (現) KHIND International Corp. 대표 (現) Mico Medical 이사 |
| 백재영 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 영국 CILEX 로스쿨 졸업 런던 메트로 대학 법학부 졸업 (국제 에너지법 석사) Caltech (California Institute of Technology) Project Management 수료. (前) Paficic Machant Service 부대표 (前) SPECO INTERNATIONAL 대표 (現) KHIND International 부회장 (現) Mico Medical 이사 |
| 김웅식 | 1993-06 | 3 | 신규선임 | (주) 웅바이오텍 대표이사 |
| 박준서 | 1981-11 | 3 | 신규선임 | University North Texas 석사 (前) MOBEXO 기술이사 |
| 김나향 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 캐나다 세네갈컬리지 비즈니스마케팅 (前) Y&R(독일) 마케팅 디렉터 |
| 황종복 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | National University of shgapore (前) KH 인베스트먼트 홍콩 펀드 매니져 |
| 유진평 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 뉴욕시립대학교 Bernard Abruch, Finace&Investment 학과졸업 (前) 트리에드윈즈 코리아 대표 (前) Redchip Companies Inc 한국사업총괄이사 (現) Blockchain Industries Inc(OTC:BCII) 고문 (現) Alkido Pharma Inc(NASDQ:AIKI) 고문 (現) 원데이즈 PE 대표 |
| 이종찬 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | Pepperdine 대학교(미국) 경영학과 (前) (주)에프티시스템즈 대표이사 (現) 코프리즘파트너스 대표이사 |
| Yu Wing Sze | 1984-11 | 3 | 신규선임 | Bachelor of Science in Environmental Life Science, University of Hong Kong Postgraduate Diploma in Managerial Leadership, Edinburgh Napier University (前) zungFu Company Limited, Jardine International Motors (前) Department of Justice, The Government of the HKSAR (Civil Servant) (前) Companies Registry, The Government of the HKSAR (Civil Servant) |
| 우정훈 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 경기과학기술대학 (前) (주)엔도어즈 팀장 (前) (주)넥슨 네트웍스 팀장 (前) (주))넥슨 코리아 팀장 (前) 주식회사 NGL 팀장 (前) ㈜앤씨드 사업본부장 (現) (주)지얼라이언스 대표이사 |
| 박재관 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 서울과학종합대학원, MBA석사 미국 DBU, MBA 석사 (前) ㈜웹젠 개발 실장 (前) (유)펀셀123코리아 부사장 (前) (주)제스트씨앤티(코인제스트 거래소) 부문장 (現) ㈜레드플레이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이남형 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학 (前)육군교육사령부 대위전역 (前) 주식회사 두산전력기획 (現) (주)삼원EHB 대표이사 |
(주)삼원EHB 대표이사 |
| 김현수 | 1985-01 | 3 | 신규선임 | University of Illonis-Urbana Champaign 회계학과졸업 University of Illonis-Urbana Champaign 대학원회계학과입학 (前) 우리투자증권 Consumer 섹터 애널리스트 (前) 팸텀어소시에이츠 CFO/Quant |
- |
| 장쯔훼이 (ZHANG ZEHUI) |
1981-03 | 3 | 신규선임 | (前) 중국중소상업시업협회 상무개발판공실 (前) 중국투자협회 외자투자전문위원회국제합작센터 (現) Heungann co.,Ltd 이사 (한국화장품유통) (現) SKY FAITH international freight.co.itd 이사 (現) 중한자유무협(FTA)민간 상무추진위원회 부위원장 (現) 재한 길림성 동향회 비서장 (現) 한국출구기업협회 부회장 (現) 한국항노화바이오중소기업협회 부회장 (現) 지나인 인베스트먼트(주) 이사 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 1. ~ 112.(좌동) 113. 전기 판매업 114. 환경 정화 및 복원업 115. 하수 폐수 처리업 116. 지정 폐기물 수집, 운반업 117. 지정 외 폐기물 수집, 운반업 118. 건설 폐기물 처리업 119. 시설물 유지관리 공사업 120. 시설물 축조 관련 전문공사 121. 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 122. 바이오(제약, 항균, 환경) 관련 제품 제조, 가공, 도소매업 123. 방역사업 124. 의료용 진단사업 125. 의료용 백신 및 치료제사업 126. 방역사업, 의료용 진단사업, 의료용백신 및 치료제사업관련 제반사업 127. 백신 수입 및 공급업 128. 의약품 및 의약외품 등의 제조, 가공, 수출, 도매 및 판매업 129. 의약품 관련 연구 및 개발업 130. 의약외품(살균제) 제조 및 판매업무 131. 모바일소프트웨어 개발 및 서비스업 132. 디지털자산(암호화폐,가상화폐) 거래소업 및 관련사업 133. 디지털자산 개발, 발행 및 판매 관련사업 134.블록체인 IPFS(분산형파일저장시스템)개발, 관리 및 관련사업 135. 위 각 항에 부대되는 사업일체 |
사업 다각화를 위한 신규 사업 추가 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |