주요공시
한솔시큐어 2020.01.17 17:47
| 정정일자 | 2020-01-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-12-19 2018-12-31 2019-02-14 2019-02-15 |
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| 3. 정정사유 | 특약사항(Holdback) 달성에 따른 추가 주식 수령(111,942주) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 취득내역 중 취득주식수(주) | 1,660,414 | 1,772,356 |
| 2. 취득내역 중 취득금액(원) | 3,443,021,984 | 3,675,144,073 |
| 2. 취득내역 중 자기자본대비(%) | 12.6 | 13.48 |
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 소유주식수(주) | 1,660,414 | 1,772,356 |
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 중 지분비율(%) | 0.70 | 0.73 |
| 6. 취득예정일자 | 2019-02-14 | 2020-01-17 |
| 취득가액/자산총액(%) | 11.4 | 12.22 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 2. 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 이번 주식매각대금(Danal,Inc)에 해당하는 수량으로 유상증자에 참여하는 주식수(보통주)입니다. 3. 상기 '2. 취득내역'의 취득금액은 Danal Inc.매각 금액으로 받는 주식수 (Boku주식 1,660,414주 * US$1.8352)에 해당하는 금액으로 2018년 12월 19일 서울외국환중개 고시 매매기준율(1,129.90원/1USD)를 적용하여 환산표시 하였습니다. 4. 상기1,660,414주(한솔시큐어가 보유예정인 Boku 주식)을 243,050,328주(2019년 1월 31일 Boku 자료 참조)로 나눈 비율 입니다. 5. 상기 '6.취득예정일자'는 계약 이행에 따른 해외주식의 발행 및 상장, 주식의 입고 완료 예정 시점으로 2019년 2월 14일 Share Certificate를 수령받았습니다. 7. 특약사항 가. 매출성과 - 2019년 Danal Inc. 매출성과에 따른 추가 주식 지급 (최대지급수량 기준) a. 매출 USD 10,000,000 ~ 14,000,000 달성시 -> Boku 주식 232,379주 추가 지급(USD 436,872) b. USD 14,000,000 ~ 16,000,000 달성시 -> Boku 주식 503,487주 추가 지급(USD 946,556) c. USD 16,000,000 ~ 18,000,000 달성시 -> Boku 주식 813,326주 추가 지급(USD 1,529,053) d. USD 18,000,000 ~ -> Boku 주식 1,200,624주 추가 지급(USD 2,257,173) 다. Holdback(1년간 보류 후 모든 잠재적 이슈가 해소된 후 지급 금액별 Boku 주식 배분 대상. 단 이슈가 없을경우 전체금액을 돌려받음을 가정) USD 5,000,000을 지분율로 분배할 경우 추가적으로 Boku 주식 최대 111,942주 수령 가능 (111,942주 * USD1.8352 = USD205,436) |
2. 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 Danal Inc. 매각 금액으로 받은 주식수 1,660,414주와 Holdback 특약에 따라 추가 지급받은 111,942주를 합산한 수량입니다. 3. 상기 '2. 취득내역'의 취득금액은 최초 매각 금액(Boku주식 1,660,414주 * US$1.8352)과 Holdback 추가 지급 금액(Boku 주식 111,942주 * US$1.8352)을 합산한 금액으로 2018년 12월 19일 서울외국환중개고시 매매기준율(1,129.90원/1USD)를 적용하여 환산표시 하였습니다. 4. 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 1,772,356주를 243,050,328주 (2019년 1월 31일 Boku 자료 참조)로 나눈 비율 입니다. 5. 상기 '6.취득예정일자'는 Holdback 특약에 따라 추가 지급받은 111,942주에 대한 Share Certificate 수령완료 일자입니다. 가. 2019년 2월 14일 - Boku주식 1,660,414주에 대한 Share Certificate 수령 나. 2020년 1월 17일 - Boku주식 추가 지급 111,942주에 대한 Share Certificate 수령 7. 특약사항 가. 매출성과 - 2019년 Danal Inc. 매출성과에 따른 추가 주식 지급 (최대지급수량 기준) a. 매출 USD 10,000,000 ~ 14,000,000 달성시 -> Boku 주식 232,379주 추가 지급(USD 436,872) b. USD 14,000,000 ~ 16,000,000 달성시 -> Boku 주식 503,487주 추가 지급(USD 946,556) c. USD 16,000,000 ~ 18,000,000 달성시 -> Boku 주식 813,326주 추가 지급(USD 1,529,053) d. USD 18,000,000 ~ -> Boku 주식 1,200,624주 추가 지급(USD 2,257,173) |
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| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | Boku Inc.(영국) | 대표이사 | Jon Prideaux |
| 자본금(원) | 23,385,600 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 213,582,467 | 주요사업 | 휴대폰 결제 및 인증 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | - | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,772,356 | ||
| 취득금액(원) | 3,675,144,073 | |||
| 자기자본(원) | 27,274,329,323 | |||
| 자기자본대비(%) | 13.48 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,772,356 | ||
| 지분비율(%) | 0.73 | |||
| 4. 취득방법 | Danal, Inc. 매각 대금 주식으로 수령(신주수령) | |||
| 5. 취득목적 | Danal,Inc 주주 공동매각 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2020-01-17 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 30,076,420,764 | 취득가액/자산총액(%) | 12.22 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-19 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '1. '발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수는 2017년말 기준으로 작성되었습니다. 2. 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 Danal Inc. 매각 금액으로 받은 주식수 1,660,414주와 Holdback 특약에 따라 추가 지급받은 111,942주를 합산한 수량입니다. 3. 상기 '2. 취득내역'의 취득금액은 최초 매각 금액(Boku주식 1,660,414주 * US$1.8352)과 Holdback 추가 지급 금액(Boku 주식 111,942주 * US$1.8352)을 합산한 금액으로 2018년 12월 19일 서울외국환중개고시 매매기준율(1,129.90원/1USD)를 적용하여 환산표시 하였습니다. 4. 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 1,772,356주를 243,050,328주 (2019년 1월 31일 Boku 자료 참조)로 나눈 비율 입니다. 5. 상기 '6.취득예정일자'는 Holdback 특약에 따라 추가 지급받은 111,942주에 대한 Share Certificate 수령완료 일자입니다. 가. 2019년 2월 14일 - Boku주식 1,660,414주에 대한 Share Certificate 수령 나. 2020년 1월 17일 - Boku주식 추가 지급 111,942주에 대한 Share Certificate 수령 6. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 2017년, 2016년, 2015년 기말 재무상황입니다. 7. 특약사항 가. 매출성과 - 2019년 Danal Inc. 매출성과에 따른 추가 주식 지급 (최대지급수량 기준) a. 매출 USD 10,000,000 ~ 14,000,000 달성시 -> Boku 주식 232,379주 추가 지급(USD 436,872) b. USD 14,000,000 ~ 16,000,000 달성시 -> Boku 주식 503,487주 추가 지급(USD 946,556) c. USD 16,000,000 ~ 18,000,000 달성시 -> Boku 주식 813,326주 추가 지급(USD 1,529,053) d. USD 18,000,000 ~ -> Boku 주식 1,200,624주 추가 지급(USD 2,257,173) |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 118,284 | 86,433 | 31,851 | 23 | 27,185 | -31,290 |
| 전년도 | 84,344 | 84,836 | -492 | 3 | 19,146 | -22,937 |
| 전전년도 | 93,293 | 73,241 | 20,051 | 3 | 21,376 | -18,929 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| Boku | 영국 | 2-6 Boundary Row, London SE1 8HP, UK | - |
| 직업(사업내용) | 휴대폰 결제 및 인증 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | Benchmark Capital Partners VI, L.P. | 20,226,260 | 9.47 |
| 대표이사 | Jon Prideaux | 1,265,126 | 0.59 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2017 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 118,284 | 자본금 | 23 |
| 부채총계 | 86,433 | 매출액 | 27,185 |
| 자본총계 | 31,851 | 당기순손익 | -31,290 |
| 외부감사인 | BDO LLP | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
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| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||