주요공시
토필드 2019.05.23 18:34
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 최인환 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김지석 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사내이사 여동기 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 사외이사 최영진 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-5호 의안 : 사외이사 신관섭 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김명환 선임의 건 => 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-05-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2019-04-03 주주총회소집결의 2019-05-07 주주총회소집결의 2019-05-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최인환 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | - 현) ㈜필로시스 대표이사 - 현) ㈜필로시스생명과학 대표이사 - 카이스트 전기 및 전자공학과 - 카이스트 전자 및 전자공학과 석사 - 전)하이닉스반도체 수석연구원 |
| 김지석 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | - 현) ㈜필로시스 재무이사 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 - 한성대학교 경영학과 - 전) 선지회계법인 근무 |
| 여동기 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | - 현) ㈜필로시스 기획조정실장 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 - 계명대학교 컴퓨터공학과 - 경북대학교 경영대학원 석사 - 전) MSHC 기획조정실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영진 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - 현) 서울대학교 식품생명공학 교수 - 연세대학교 식품공학과 - University of California, Davis 생명공학 및 농업공학 박사 |
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| 신관섭 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | - 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수 - 고려대학교 기계공학과 - North carolina 산업공학 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 현) 법무법인 오라클 구성원 변호사 - 서울대학교 도시공학과 - 서울대학교 대학원 도시공학과 환경공학 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 1. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 1. 의료기기 수입 및 도소매업 1. 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 1. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 1. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. 화장품 도소매업 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 헬스케어 서비스업 1. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 1. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 일체 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 무역업 1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 응용소자 개발, 제조 및 판매업 |
사업다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |