부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 네오이뮨텍 정기주주총회결과

네오이뮨텍 2023.03.31 16:10 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 09 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	139,973		- 매출액	-
	- 부채총계	17,939		- 영업이익	-52,350
	- 자본금	2		- 당기순이익	-64,168
	- 자본총계	122,034		*주당순이익(원)	-3,243
나. 연결	- 자산총계	139,865		- 매출액	-
	- 부채총계	20,176		- 영업이익	-58,182
	- 자본금	2		- 당기순이익	-60,405
	- 자본총계	119,689		*주당순이익(원)	-3,059
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 기타비상무이사 1명 - 우정원 재선임 - 사외이사 1명 - 강진형 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 2022 회계연도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 재선임의 건 제 2-1호 : 기타비상무이사 우정원 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2-2호 : 사외이사 강진형 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) -> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분) -> 원안대로 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2.당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시한 기준년도 평균/연말 매매기준환율을 적용하여 산정한 것입니다. ①당해사업연도 적용환율 - 재무현황 1,267.30/USD (2022년 12월 31일 환율) 적용 - 손익항목 1,291.95/USD (2022년 평균환율) 적용 3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 649원, 612원 입니다.
※관련공시		2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 2022-09-30 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우정원	1960-01	3년	재선임	現 (주)제넥신 사내이사 前 서울성모병원 연구교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강진형	1960-09	3년	재선임	現 서울성모병원 내과학교실 교수 前 강남성모병원 내과학교실 부교수	-