프레스티지바이오파마 2022.09.28 15:51 댓글0
1. 재무제표 | 보고 | ||||
제 7 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 499,813 | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | 69,877 | - 영업이익 | -58,516 | ||
- 자본금 | 589,604 | - 당기순이익 | -211,450 | ||
- 자본총계 | 429,936 | *주당순이익(원) | -17,593 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 517,564 | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | 39,588 | - 영업이익 | -23,498 | ||
- 자본금 | 589,604 | - 당기순이익 | -173,199 | ||
- 자본총계 | 477,976 | *주당순이익(원) | -14,410 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 제 7 기(2021. 07. 01 ~ 2022. 06. 30) 재무제표 보고 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결 사항> 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 이의경 사외이사 재선임의 건 제1-2호: 전경희 사외이사 재선임의 건 제1-3호: Lee Kok Fatt 사외이사 재선임의 건 제1-4호: 오승주 기타비상무이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: Nexia TS Public Accounting Corporation (삼덕회계법인) 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제4-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제4-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 ☞ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-09-28 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※ 관련공시 | 2022-09-07 주주총회소집결의 2022-09-13 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
오승주 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 2020.01~현재 Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사 2015.09~현재 KB증권 PE부 부장 2008.02 서울대학교 MBA 수료 2004.05 Indiana University Kelley school of business, Indiana, USA 졸업 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이의경 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 1995.09~현재 대진대학교 경영학과 교수 2014.01~2016.12 대진대학교 사회과학대학장 1993 서울대학교 대학원 경영학 박사 |
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전경희 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 2000.10~현재 법무법인 대륙아주 변호사 2011.01~현재 재단법인 수림문화재단 이사 2009.06~현재 대한상사중재원 중재인 2017.09~현재 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 2013.02~'2017.02 대한변호사협회 비상임이사 1998 제27기 사법연수원 1995 제37회 사법고시 1994 한양대학교 법학과 졸업 |
수림문화재단 사외이사 |
Lee Kok Fatt | 1973-09 | 3 | 재선임 | 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 2020.01~현재 Gardens by the Bay, Deputy Chief Executive 2019.02~2019.11 United Overseas Bank Limited 이사 2017.02~2019.01 Future-Moves Group 이사 2012.01~2016.04 Council of Presidential Advisers (대통령 자문위원) |
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