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프레스티지바이오파마 주주총회소집결의
프레스티지바이오파마 2022.09.07 17:47 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-09-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197 (연제리), 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제7기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 1. 제7기(2021.07.01-2022.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호: 이의경 사외이사 재선임의 건 제1-2호: 전경희 사외이사 재선임의 건 제1-3호: Lee Kok Fatt 사외이사 재선임의 건 제1-4호: 오승주 기타비상무이사 재선임의 건 제2호 의안: 사내이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안: Nexia TS Public Accounting Corporation (삼덕회계법인) 감사인 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 제4호 의안: 스톡옵션 관련 이사회 위임의 건 제4-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제4-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제 7 기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-06-15 기타 경영사항(자율공시) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승주 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 2020.01~현재 Prestige BioPharma Limited 기타비상무이사 2015.09~현재 KB증권 PE부 부장 2008.02 서울대학교 MBA 수료 2004.05 Indiana University Kelley school of business, Indiana, USA 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이의경 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 1995.09~현재 대진대학교 경영학과 교수 2014.01~2016.12 대진대학교 사회과학대학장 1993 서울대학교 대학원 경영학 박사 |
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| 전경희 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 2000.10~현재 법무법인 대륙아주 변호사 2011.01~현재 재단법인 수림문화재단 이사 2009.06~현재 대한상사중재원 중재인 2017.09~현재 법조윤리협의회 특별위원회 전문위원 2013.02~'2017.02 대한변호사협회 비상임이사 1998 제27기 사법연수원 1995 제37회 사법고시 1994 한양대학교 법학과 졸업 |
수림문화재단 사외이사 |
| Lee Kok Fatt | 1973-09 | 3 | 재선임 | 2020.04~현재 Prestige BioPharma Limited 사외이사 2020.01~현재 Gardens by the Bay, Deputy Chief Executive 2019.02~2019.11 United Overseas Bank Limited 이사 2017.02~2019.01 Future-Moves Group 이사 2012.01~2016.04 Council of Presidential Advisers (대통령 자문위원) |
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