부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 소마젠 정기주주총회결과

소마젠 2023.03.31 17:27 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,203		- 매출액	43,374
	- 부채총계	13,520		- 영업이익	-1,475
	- 자본금	2,434		- 당기순이익	-1,048
	- 자본총계	35,683		*주당순이익(원)	-54
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
		사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				* 제1호 의안 : 제19기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제2호 의안 : 델라웨어주 법인으로의 전환 및 본점 등록지 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제3호 의안 : 기본 정관 및 부속정관 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 * 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 2명) 4-1.사내이사 홍수 선임의 건 (Class I) → 원안대로 승인 가결 4-2.기타비상무이사 서정선 선임의 건(Class I) → 원안대로 승인 가결 4-3. 기타비상무이사 안철우 선임의 건(Class II) → 원안대로 승인 가결 4-4. 사외이사 정한성 선임의 건(Class II) → 원안대로 승인 가결 4-5. 사외이사 김미례 선임의 건(Class II) → 원안대로 승인 가결 * 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다. - 2022.12.31 기준 환율 : 1,267.30원/$ - 2022년 연간 평균 환율 : 1,291.95원/$
※관련공시		2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-03 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍수	1980-06	2024년정기주주총회까지	재선임	* 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen, Inc., Life Science Institute, Researcher
서정선	1952-06	2024년정기주주총회까지	재선임	* 현재) 마크로젠 회장 * 현재) 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수
안철우	1956-09	2025년정기주주총회까지	재선임	* 현재) UT Southwestern Medical Center 교수 * University of Texas Medical School

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정한성	1952-08	2025년 정기 주주총회까지	신규선임	* 현재) 삼덕회계법인 * 삼화회계법인 파트너 * 안진회계법인 세무담당 파트너 * 삼일회계법인	-
김미례	1951-08	2025년 정기 주주총회까지	신규선임	* 현재) Children's Hospital of Philadelphia, Attending Physician * Virtua(West Jersey) Hospital Neonatal Intensive Care Unit, In-House Pediatrician * Children's Seashore House, Attending Physician * Hospital of The University of Pennsylvania, Clinical Instructor * Children's Rehabilitation Hospital, Attending Physician * Thomas Jefferson University Hospital, Clinical Instructor * Albert Einstein Medical Center, Clinical Instructor * Temple University Hospital,Clinical Instructor	-