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엑세스바이오 인코퍼레이션 주주총회소집결의
엑세스바이오 2022.03.08 15:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 제 20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함) 제 2호 의안 이사 선임 결정의 건 제2-1호 의안 사내이사 한의상 재선임 결정의 건 제2-2호 의안 사외이사 정성오 재선임 결정의 건 제 3호 의안 감사 이재연 신규 선임 결정의 건 제 4호 의안 이사보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 감사보수한도액 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2022년 3월 7일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2022년 3월 8일임 | |||
| ※관련공시 | 2021-12-13 기타 경영사항(자율공시)(20기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한의상 | 1961-05 | 3년(2025년 주주총회까지) | 재선임 | 단국대학교 경영정보대학원 박사 (주)팜젠사이언스 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성오 | 1961-10 | 3년(2025년 주주총회까지) | 재선임 | 고려대학교 식품공학 졸업 MJ Biologics, Inc. 시니어 연구원 (주)바이오박스키 대표이사 |
(주)바이오박스키 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재연 | 1964-04 | 3년(2025년 주주총회까지) | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 졸업 신한은행 부지점장 미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무 |
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