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SBI핀테크솔루션즈(주) 주주총회소집결의
SBI핀테크솔루션즈 2023.06.01 15:30 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 일본 도쿄도 시부야구 시부야 2-1-1 아오야마퍼스트빌딩 9층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 제12기(2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지) 사업보고, 연결계산서류 내용 및 회계감사인 및 감사회의 연결계산서류 감사결과 보고의 건 2. 제12기(2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지) 계산서류 내용 보고의 건 3. 잉여금 처분의 건 [결의사항] 제1호 의안 이사 6명 선임의 건 (상근이사 4 명, 사외이사 2 명) 1-1. 사내이사 카네코 유이치 선임의 건 1-2. 사내이사 치넨 테츠야 선임의 건 1-3. 사내이사 아베 준이치로 선임의 건 1-4. 사내이사 최 세영 선임의 건 1-5. 사외이사 츠츠미 코타 선임의 건 1-6. 사외이사 사카모토 토모히로 선임의 건 제2호 의안 사외감사 1명 선임의 건 (비상근감사 1명) 2-1. 사외감사(비상근) 하야시 리에코 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 당사는 일본법인이므로 주주총회는 일본 회사법에 준거합니다. (2) 당사는 일본 회사법(제459조 1항, 제436조 3항, 제439조)과 정관(제52조, 제54조)에 의거하여, 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족한 재무제표(J-GAAP) 및 연결재무제표(IFRS)와 잉여금 배당에 대한 사항을 2023년 6월 1일 이사회에서 승인하였으며, 주주총회에 보고할 예정입니다. 또한, 한국 외부회계감사는 진행중으로 IFRS 기준 별도 및 연결재무제표는 정기주주총회 1주일 전에 공시할 예정입니다. 배당의 경우 J-GAAP 기준으로 산정되는 바 변동사항은 없습니다. - 회사법에 따른 연결/별도재무제표 승인 이사회 결의일: 2023-06-01 (3) 당사는 금일 이사회에서 1주당 배당금 17엔 및 엔화 배당금 총액 391,712,674엔의 현금배당을 결의하였습니다. 자세한 사항은 금일 공시한 현금ㆍ현물배당결정 공시를 참고하여 주십시오. (4) 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-06-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 카네코 유이치 (Kaneko Yuichi) |
1970-12 | 1년 | 재선임 | 1994.04 (주)일본장기신용은행(현 (주)SBI신생은행)입행 2000.04 소프트뱅크 인베스트먼트(주)(현 SBI인베스트먼트(주)) 입사 2013.06 당사 이사 2015.04 SBI인베스트먼트(주) 이사집행임원 2016.12 Aviation Ventures(주) 대표이사 2017.02 SBI FinTech Incubation(주) 이사 2017.03 SBI지방창생지원(주) 감사 2017.04 SBI인베스트먼트(주) 이사집행임원상무 2017.04 SBI Leasing Services(주) 이사 2017.09 SBI-HIKARI P.E.(주) 대표이사 2019.01 SBI캐피탈(주) 대표이사 2019.06 SBI인베스트먼트(주) 이사집행임원전무 2020.04 당사 대표이사(현임) 2020.06 (주)ZEUS 대표이사(현임) |
| 치넨 테츠야 (Chinen Tetsuya) |
1974-04 | 1년 | 재선임 | 2002.11 (주)ZERO(현 (주)AXES Payment) 입사 2005.11 동사 법무부장 2011.04 당사 이사집행임원(최고법무책임자) 2013.06 (주)ZEUS 이사 2014.06 당사 이사(현임) 2017.06 SBI Remit(주) 이사 2020.06 (주)AXES Payment 대표이사(현임) 2020.06 AXES USA Inc. 이사(현임) 2020.07 AXES Netherlands B.V. 이사(현임) |
| 아베 준이치로 (Abe Junichiro) |
1966-09 | 1년 | 재선임 | 1993.10 아사히감사법인(현 유한책임 아즈사감사법인) 입소 1997.04 공인회계사 등록 2012.04 당사 경영기획실장 2014.06 당사 이사(현임) 2014.07 Business Search Technologies(주) 감사 2015.06 AXES Solutions Pte. Ltd. 이사(현임) 2015.06 AXES USA Inc. 이사(현임) 2015.06 AXES Netherlands B.V. 이사(현임) 2015.06 AXES Hong Kong LIMITED 이사(현임) 2017.05 (주)ZEUS 이사(현임) 2017.06 SBI Remit(주) 감사 2017.06 SBI Social Lending(주) 감사 2017.08 SBI Cosmoney(주) 감사(현임) 2018.11 SBI City Express Global(주) 감사 |
| 최 세영 (Choi Seyoung) |
1979-07 | 1년 | 재선임 | 2005.12 현대증권(주)(현 KB증권(주)) 입사 2010.08 하나대투증권(주)(현 하나증권(주)) 입사 2012.09 SBI Mortgage(주)(현 ARUHI(주)) 해외사업부장 2014.10 당사 IR실장 2015.06 SBI AXES Korea(주)(현 SBI FinTech Solutions Korea(주)) 대표이사(현임) 2015.06 당사 이사(현임) 2017.08 SBI Cosmoney(주) 이사(현임) 2021.03 미국공인회계사(워싱턴주) 등록 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 츠츠미 코타 (Tsutsumi Kota) |
1977-06 | 1년 | 재선임 | 2006.12 신일본감사법인(현 EY신일본유한책임감사법인) 입소 2010.07 공인회계사 등록 2010.11 츠츠미 코타 공인회계사 사무소 개설(현임) 2011.10 당사 상근(사외)감사 2017.06 당사 사외감사 2021.06 당사 사외이사(현임) |
- |
| 사카모토 토모히로 (Sakamoto Tomohiro) |
1962-12 | 1년 | 재선임 | 1987.04 (주)도쿄은행(현 (주)미츠비시UFJ은행) 입행 1996.10 KPMG 센츄리 감사법인(현 유한책임 아즈사감사법인) 입소 2000.04 공인회계사 등록 2007.09 변호사 등록, 미츠이 법률사무소 입소 2012.05 사카토모 법률사무소 개설(현임) 2013.05 당사 임시감사 2013.06 당사 사외감사 2014.12 YUMESHIN HOLDINGS Co.,Ltd. 사외이사 2021.04 BeNext-Yumeshin Group Co.(현 Open Up Group Inc.) 사외이사 2021.06 당사 사외이사(현임) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하야시 리에코 (Hayashi Rieko) |
1972-07 | 4년 | 재선임 | 비상근 | 1998.09 사카모토 키이치로 세무사 사무소 입소 2000.01 세키구치 야스오 사무소(현 세무법인 글로벌 파트너즈) 입소 2006.03 세무사 등록 2008.04 (주)글로벌 파트너즈 컨설팅 입사 2018.04 세무법인 글로벌 파트너즈 사원(현임) 2018.06 당사 감사 2019.06 당사 사외감사(현임) 2020.10 (주)글로벌 파트너즈 컨설팅 이사(현임) |
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