윙입푸드 2023.11.08 11:03 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-12-15 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 2층 회의실1 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(세부내용 추후확정) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(세부내용 추후확정) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부내용 추후확정) 제5호 의안 : 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-08 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 제9기 윙입푸드홀딩스 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
※관련공시 | - |
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