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윙입푸드홀딩스 주주총회소집결의
윙입푸드 2020.03.31 18:13 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-04-23 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 33, 맨하탄빌딩 831호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] - 제1호의안: 제5기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 현금배당 승인의 건 - 제3호의안: 정관 변경의 건(전자증권제도 도입 등） - 제4호의안: 사내이사 재선임 승인의 건 4-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건 - 제5호의안: 사외이사 재선임 승인의 건 5-1호의안: 사외이사 박종길 재선임의 건 - 제6호의안: 감사 선임 승인의 건 6-1호의안: 감사 허후이샤 신규선임의 건 - 제7호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제9호의안: 감사후 재무제표 등 미통지 승인의 건 - 제10호의안: 외부감사인 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕정풍 | 1982-06 | 3년 | 재선임 | ㆍ2007.04-2007.12, 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임 ㆍ2008.04-2013.11, 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리 ㆍ2013.12-2014.11, 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리 ㆍ2014.11-현재, 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부 총괄 ㆍ2016.12-현재, WING YIP FOOD(CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED (윙입푸드)이사 ㆍ2018.03-현재, 훠얼궈스영업브랜드비지니스서비스유한공사 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종길 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | ㆍ1984.01-2004.10, 신한투자증권 부사장 ㆍ2005.02-2005.07, ECN 증권 CEO ㆍ2005.08-2007.12, 동부증권 CFO ㆍ2010.02-2012.03, 한국거래소 경영지원본부 본부장 ㆍ2012.06-2014.05, 한국기업지배구조원 상임고문 ㆍ2014.03-현재, 넥스트리밍 비상근 감사 ㆍ2016.12-현재, 윙입푸드홀딩스(윙입푸드)사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허후이샤 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ㆍ2001.02-2004.12, 중산시 남두진 소비자위원회 회계보조 ㆍ2005.02-2009.12, 중산시 남두진 소비자위원회 주관회계 ㆍ2010.01-2019.12 중산시 남두진 공상국 재무담당 |
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