부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

로스웰인터내셔널유한회사 정기주주총회결과

로스웰 2023.04.26 16:00 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	278,970		- 매출액	85,091
	- 부채총계	82,565		- 영업이익	-6,607
	- 자본금	182,113		- 당기순이익	-16,152
	- 자본총계	196,405		*주당순이익(원)	-448
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	-
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				6
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 2022년(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 허리화 사내이사 선임의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 외부감사인 선임의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-04-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2022년 평균환율: 191.57원 2022년 기말환율: 181.44원
※관련공시		2023-04-04 주주총회소집결의 2023-04-04 주주총회소집공고 2023-04-18 감사보고서 제출 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허리화	1988-01	3년	재선임	2010년~2011년 : 세명언어학교 교사 2011년~2013년 : 강소 궈텅투자그룹 인사총괄 2013년~2016년 : 강소로스웰 동사장 비서 2016년~2020년 : 로스웰인터내셔널 이사회 비서, 한국사무소 대표 2020년~현재 :로스웰인터내셔널 이사회 이사, 한국사무소 대표