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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
완리인터내셔널홀딩스 정기주주총회결과
완리 2018.04.30 17:03 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 474,769 | - 매출액 | 172,647 | |
| - 부채총계 | 149,579 | - 영업이익 | 30,070 | ||
| - 자본금 | 99,572 | - 당기순이익 | 18,960 | ||
| - 자본총계 | 325,189 | *주당순이익(원) | 184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안：2017년도 회사 재무제표, 감사보고서 심의 및 비준의 건(보통결의) => 원안대로 승인 가결 제2호 의안：감사 및 내부통제관리위원 선임 및 비준의 건(보통결의) 2-1호 의안:홍창화(HONG CHANG HUA) 감사의 재선임(보통결의) => 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안：이사 보수 한도 심의 및 비준의 건(보통결의) => 원안대로 승인 가결 제4호 의안：감사 보수 한도 심의 및 비준의 건(보통결의) => 원안대로 승인 가결 제5호 의안：홍콩법정감사인 선임의 건(보통결의) => 원안대로 승인 가결 제6호 의안：홍콩법정감사인 보수 한도 심의 및 비준의 건(보통결의) => 원안대로 승인 가결 제7호 의안: 이사회에 적합한 자금조달 권리를 부여하는 건(특별결의) => 원안대로 승인 가결 제8호 의안：감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건(특별결의) => 원안대로 승인 가결 제9호 의안：자사주 소각 비준의 건(보통결의) => 원안대로 승인 가결 제10호 의안：정관 수정의 건(특별결의) => 의결정족수 미달로 부결 제11호 의안：보상합의 계약의 건(특별결의) => 의결정족수 미달로 부결 제12호 의안：우뤠이비아오에 제 2회차 전환사채(CB) 발행의 건(특별결의) => 의결정족수 미달로 부결 제13호 의안：우뤠이비아오에 제 3회차 전환사채(CB) 발행의 건(특별결의) => 의결정족수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 표시된 재무수치는 회사의 내부결산 자료입니다.당사는 2018년 04월 09일 외부 감사인으로부터 2017년 감사보고서를 수령하였으며, 외부감사인은 국제회계기준의 연결재무제표 및 주석, 내부회계관리제도 자료, 지주회사 및 자회사의 개별 재무상태표, 개별손익계산서와 관련하여 일련의 자료등에 대한 미제시를 이유로 2017사업연도 재무제표에 대한 의견을 표명하지 아니하고 감사보고서에 비교표시 목적의 재무제표 및 주석을 첨부하지 아니하였습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계:163.65원/RMB (2017년 12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익:167.46원/RMB (2017년도 평균환율) 적용 4. 2018년 4월 30일 개최한 10기 주주총회에서 제2호 의안인 감사선임의 건이 부결됨에 따라, 당사는 상법 제386조 및 제415조, 임기의 만료 또는 사임으로 인하여 퇴임한 감사는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지된다는 조항에 의거하여 기존감사(홍창화(HONG CHANG HUA))의 권리의무를 유지하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-04-09 감사보고서 제출 2018-04-09 주주총회소집공고 2018-04-06 주주총회소집결의 |
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