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씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 주주총회소집결의
씨케이에이치 2023.09.21 14:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-10-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | I. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 II. 심의 안건 : 제1호 의안 : 2022회계연도 재무제표(2022.07.01~2023.06.30) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명 변경: CKH FOOD&HEALTH LIMITED -> CXI Healthcare Technology Group Limited, 주식발행한도 변경: 200,000,000주 -> 500,000,000주) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 : LIN JINSHENG, 임기 3년) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 : CHEN AIWANG, 임기 3년) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(신규선임 : LIN XIAO, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사 총 보수한도 2,530,000RMB 이내) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(감사 보수한도 253,000RMB 이내) 제7호 의안 : 자회사 청산의 건 제7-1호 의안 : 자회사 금파려사(광주)생물과기유한공사 청산의 건 제7-2호 의안 : 자회사 금파려사(광주)전자상무유한공사 청산의 건 제7-3호 의안 : 자회사 심천시금파여사생물과기유한공사 청산의 건 제7-4호 의안 : 자회사 북경화순당생물과기유한공사 청산의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN JINSHENG | 1963-02 | 3년 | 재선임 | - 1979~1980,푸이제약 영업부 총경리 - 1980~2000,복주항생제제약총공장 영업부 경리 - 2006~2008, 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO - 2006~2008, 복건금산대도생물과기유한공사 사장 - 2006~2008, 복주금대생물공정기술개발유한공사 사장 - 2011~현재, 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO |
| CHEN AIWANG | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | - 2003.09~2006.08, 청전현 유노근 공작산장 마케팅부 마케팅담당관 - 2006.09~2010.04, 청전현 수월동 천산장 마케팅부 경리 - 2010.05~2019.10, 항저우양생당보건품유한공사 마케팅부 경리 - 2019.11~2022.12, 광서운지초네트워크과기유한공사 시장부 총감 - 2023.03~현재, 복건영립강건강과기그룹유한공사 마케팅부 수석총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN XIAO | 1989-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 2013.02~2014.05, 오스트레일리아 Tech Centre Co.Ltd 판매부 수석판매 경리 - 2014.06~2015.03, 삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수 - 2015.05~2018.12, 복건금산대도(그룹)유한공사 동사장보좌 - 2019~현재, 복건금산대도(그룹)유한공사 이사회비서 - 2008~현재, 복건금화장식공정유한공사 감사 |
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