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애머릿지코퍼레이션 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
애머릿지 2024.02.21 15:58 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-07 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집 일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2024-02-23 오전 10시 | 2024-04-26 오전 10시30분 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-26 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김민배 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김예지 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박선영 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-01-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2024-02-07 주주총회소집공고 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민배 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 석,박사수료 (현) ㈜아이원바이오 대표 (현) 대한미래금융학회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김예지 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 서울예술대학교(무용) 졸업 전)버텍스LCD(주) 이사 현)모다자산운용㈜ 사외이사 |
(현) 모다자산운용㈜ 사외이사 |
| 박선영 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 원광대학교 졸업 전)제이에프글로벌 CS부 팀장 |
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