애머릿지코퍼레이션 (정정)유상증자결정(일반공모-소액공모)

정 정 신 고 (보고)

2024년 01월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 11일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수	발행가액 확정에 따른 정정	보통주식(주): 623,830	보통주식(주): 602,772
2. 1주당 액면가액 주석		*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(보고서 제출전일 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,312.10 기준 USD 0.015=20원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.	*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(보고서 제출전일 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,336.00 기준 USD 0.015=21원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.
4. 자금조달의 목적		운영자금(원): 999,999,490	운영자금(원): 999,998,748
6. 신주 발행가액		보통주식 (원): 1,603	보통주식 (원): 1,659
20. 기타 투자판단에 참고할 사항		[주1] 정정 전	[주1] 정정 후

[주1] 정정 전

가. 확정발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일 자	총 거래량	총 거래금액
2024-01-08	119,262	214,937,848
2024-01-05	86,072	153,846,487
2024-01-04	102,843	180,034,053
합 계	308,177	548,818,388
기준주가(가중산술평균주가)		1,780.85
할인율(%)		10
발행가액 (호가단위 미만 절상)		1,603

주1) 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 이사회 결의일로부터 5거래일 전 ~ 3거래일 전(1/4 ~ 1/8)까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다.
주2) 확정발행가액은 청약일 전 3거래일 장 마감 후 확정될 예정이며, 발행가액이 확정되는 대로 발행가액 확정 정정공시를 제출할 예정입니다.


[주1] 정정 후

가. 확정발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일 자	총 거래량	총 거래금액
2024-01-24	61,350	111,459,705
2024-01-23	53,152	97,980,522
2024-01-22	151,590	280,841,915
합 계	266,092	490,282,142
기준주가(가중산술평균주가)		1,842.53
할인율(%)		10
발행가액 (호가단위 미만 절상)		1,659

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년  01월  11일
회     사     명  :	애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation)
대  표   이  사  :	Thomas Park
본 점  소 재 지 :	222 S Harbor Blvd, #820, Anaheim CA 92805, USA
	(전  화) +1-323-218-0003
	(홈페이지) http://www.ameridgecorp.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 대표이사	(성  명) Thomas Park
	(전  화) +1-323-218-0003

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	602,772
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		21
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	38,911,815
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	999,998,748
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(보고서 제출전일 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,336.00 기준 USD 0.015=21원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.
※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)		1,659
	기타주식 (원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-10
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
9. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	-
		종료일	-
	일반공모	시작일	2024년 01월 29일
		종료일	2024년 01월 30일
10. 납입일			2024년 01월 31일
11. 신주의 배당기산일			2024년 01월 01일
12. 신주권교부예정일			-
13. 신주의 상장예정일			2024년 02월 16일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
15. 이사회결의일(결정일)			2024년 01월 11일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)		3
	불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
16. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유			소액공모 공시서류 제출
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간			해당여부	아니오
			시작일	-
			종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 확정발행가액 산정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일 자	총 거래량	총 거래금액
2024-01-24	61,350	111,459,705
2024-01-23	53,152	97,980,522
2024-01-22	151,590	280,841,915
합 계	266,092	490,282,142
기준주가(가중산술평균주가)		1,842.53
할인율(%)		10
발행가액 (호가단위 미만 절상)		1,659

나. 청약취급처 및 주금납입은행

1) 청약기간 : 2024년 01월 29일(월) ~ 2024년 01월 30일(화) (2영업일간)
2) 청약취급처 : SK증권(주) 본ㆍ지점
3) 주금납입은행 : KEB하나은행 신사동지점

다. 청약결과 배정방법

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.

가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식에 대하여 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는“청약대행회사”가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.

2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 SK증권㈜와 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2024년 01월 31일에 반환할 예정입니다.

3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2024년 01월 31일 SK증권㈜ 홈페이지(http://www.sks.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4) 청약증거금 반환일: 2024년 01월 31일

마. 주권상장 및 유통개시에 관한 사항

주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2024년 02월 16일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

바. 기타사항

1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.
2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수  있습니다.