부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
중국원양자원유한공사 정기주주총회결과
중국원양자원 2017.04.24 14:46 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 494,476 | - 매출액 | 112,585 | |
| - 부채총계 | 244,247 | - 영업이익 | -158,037 | ||
| - 자본금 | 284,851 | - 당기순이익 | -226,170 | ||
| - 자본총계 | 250,229 | *주당순이익(원) | -2,214 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사2, 감사1 재선임, 이사2 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1호 의안: 외부감사인 선임의 건 (승인) 제2호 의안: 재무제표와 이사회보고서 및 감사보고서 승인의 건 (승인) 제3호 의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 (승인) 제4호 의안: 이사 선임의 건 (승인) 제5호 의안: 이사보수한도 및 감사보수한도 승인의 건 (승인) 제6호 의안: 스톡옵션 발행의 건 (승인) 제7호 의안: 회사정관 개정의 건 (승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-04-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1.상기 가.금액중 재무상태표 항목(자산, 부채, 자본금등)의 금액은 2016년 12월 31일 기말환율인 155.83원/HKD를, 손익계산서 항목(매출액, 영업이익, 당기순이익 등)의 금액은 2016년도 평균환율 149.51원/HKD를 적용하여 환산함. 2.당 공시는 2017년 3월 30일에 개최하여 연회처리된 제9기 정기주주총회 연회의 결과공시입니다. 3.상기 제6호의안 스톡옵션 발행의 건과 관련하여 구체적인 내용은 다음과 같습니다. a. 발행대상 및 수량: 장화리 50만주, 장우민 50만주, 정용단 50만주, 김진섭 50만주, 여세창 30만주, 백준식 20만주 b. 행사가격: 주주총회 전일(2017년 3월 29일)의 3개 가격의 산술평균가격(과거 2개월, 과거 1개월, 과건 일주일의 가중산술평균의 산술평균가)을 기준으로 한다. c. 권리행사 기한: 2017년 3월 30일 주주총회(주주총회연회 포함) 승인을 받은 후 2년후에서 5년내(2019.3.31-2022.3.30) d. 권리행사 조건: 2017년도 회사 순이익이 500억원 이상일 경우 50%를 권리 행사할 수 있고, 2018년도 회사 순이익이 1000억원 이상일 경우 50%를 권리 행사할 수 있다. 4.상기 제7호의안 회사정관 개정의 건(제8조(4)항) 관련 내용은 다음과 같습니다. -현행:주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 10%를 초과할 수 없다.(2016.9.19.임시주주총회 특별결의 승인) -변경(안):삭제 |
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| ※ 관련공시 | 2017-04-13 주주총회소집결의 2017-03-30 정기주주총회결과 2017-03-10 참고서류 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장화리 | 1962-07 | 3 | 재선임 | ▶1977년: 연강7중 고등학교 졸업 ▶1977년-1979년: 태록진북교촌 선원 ▶1979년-1981년: 장저우 32417부대 복역 ▶1982년-1992년: 수산물 상업에 종사 ▶1992년-1995년: 수산경영개체기업에서 어업상업 및 관리에 종사 ▶1995년-현재: 연강현원양어업유한공사 설립, 대표이사 담당 ▶2008년 10월-현재: 중국원양자원유한공사 대표이사 |
| 임조추 | 1961-10 | 3 | 재선임 | ▶1982년: 복건성연강 제7중학(고등학교) 졸업 ▶1985년-1988년: 복건성연강현북교촌 북교제빙공장 공장장 ▶1988년-1997년: 복건성연강현북교촌 북교어업유한공사 공장장 ▶1997년-2005년: 상업(원양엉업방면) ▶2009년-현재: 복건성연강현 북교촌 당 지부 서기 ▶2009년-현재: 복건성연강현 인민대표대회 대표 ▶2014년 12월-현재: 중국원양자원유한공사 이사 |
| 여세창 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | ▶부경대학교 식품공학과 졸업 ▶1993년-2010년 푸드윈(CJ 자회사) 생산팀장 ▶2010년-2011년 CJ 제일제당 Specialist ▶2014년-현재 중국어관광통역안내사/국제의료관광코디네이터 |
| 진흠 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | ▶연강7중 중학교 졸업 ▶1984년-1997년 해산물 경영활동, 선박경영활동 종사 ▶1998년 동락도어업서비스본점 창립 ▶2007년 10월-현재 복건성연강현원양어업유한공사 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해림 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 상근 | ▶2002년: 복주대학 회계전공 ▶2001년-2012년: 복건국휘신업유한공사 재무부 부경리(부사장), 재무부 회계주관 및 회계감사실 주임 직무담당 ▶2013년-2015년:복주 휘삼정보과기유한공사의 회사감사장 담당 ▶2014년 12월-현재: 중국원양자원유한공사 감사 |
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