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중국원양자원유한공사 주주총회소집결의
중국원양자원 2017.04.13 16:55 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-04-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로6길 38(한국화재보험협회빌딩) 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1호 의안: 외부감사인 선임의 건 A. 한국법정감사인: 본 회사는 RMS코리아(Shinhan Accounting Corporation，A member firm of RSM international)를 본 회사의 한국법정감사인으로 위임한다. B. 홍콩법정감사인： 홍콩회사조례 규정에 따라, 천도홍콩회계사사무소유한공사(UHY Vocation HK CPA Limited)를 계속 본 회사의 홍콩법정감사인으로 위임한다. 제2호 의안: 재무제표와 이사회보고서 및 감사보고서 승인의 건 제3호 의안: 감사 후 재무제표 등 미통지 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 및 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 스톡옵션 발행의 건 제7호 의안: 회사정관 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-04-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.당 정기주주총회는 2017년 3월 30일에 개최하여 연회처리된 제9기 정기주주총회의 연회입니다. 2.상기 제6호의안 스톡옵션 발행의 건과 관련하여 구체적인 내용은 다음과 같습니다. a. 발행대상 및 수량: 장화리 50만주, 장우민 50만주, 정용단 50만주, 김진섭 50만주, 여세창 30만주, 백준식 20만주 b. 행사가격: 주주총회 전일(2017년 3월 29일)의 3개 가격의 산술평균가격(과거 2개월, 과거 1개월, 과건 일주일의 가중산술평균의 산술평균가)을 기준으로 한다. c. 권리행사 기한: 2017년 3월 30일 주주총회 승인을 받은 후 2년후에서 5년내(2019.3.31-2022.3.30) d. 권리행사 조건: 2017년도 회사 순이익이 500억원 이상일 경우 50%를 권리 행사할 수 있고, 2018년도 회사 순이익이 1000억원 이상일 경우 50%를 권리 행사할 수 있다. 3.상기 제7호의안 회사정관 개정의 건(제8조(4)항) 관련 내용은 다음과 같습니다. -현행:주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 10%를 초과할 수 없다.(2016.9.19.임시주주총회 특별결의 승인) -변경(안):삭제 4.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회(연회)에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2017년 3월 20일~2017년 3월 29일 - 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종료: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-30 정기주주총회결과 2017-03-17 참고서류 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장화리 | 1962-07 | 3 | 재선임 | ▶1977년: 연강7중 고등학교 졸업 ▶1977년-1979년: 태록진북교촌 선원 ▶1979년-1981년: 장저우 32417부대 복역 ▶1982년-1992년: 수산물 상업에 종사 ▶1992년-1995년: 수산경영개체기업에서 어업상업 및 관리에 종사 ▶1995년-현재: 연강현원양어업유한공사 설립, 대표이사 담당 ▶2008년 10월-현재: 중국원양자원유한공사 대표이사 |
| 임조추 | 1961-10 | 3 | 재선임 | ▶1982년: 복건성연강 제7중학(고등학교) 졸업 ▶1985년-1988년: 복건성연경현북교촌 북교제빙공장 공장장 ▶1988년-1997년: 복건성연강현북교촌 북교어업유한공사 공장장 ▶1997년-2005년: 상업(원양엉업방면) ▶2009년-현재: 복건성연강현 북교촌 당 지부 서기 ▶2009년-현재: 복건성연강현 인민대표대회 대표 ▶2014년 12월-현재: 중국원양자원유한공사 이사 |
| 여세창 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | ▶부경대학교 식품공학과 졸업 ▶1993년-2010년 푸드윈(CJ 자회사) 생산팀장 ▶2010년-2011년 CJ 제일제당 Specialist ▶2014년-현재 중국어관광통역안내사/국제의료관광코디네이터 |
| 진흠 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | ▶연강7중 중학교 졸업 ▶1984년-1997년 해산물 경영활동, 선박경영활동 종사 ▶1998년 동락도어업서비스본점 창립 ▶2007년 10월-현재 복건성연강현원양어업유한공사 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해림 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 상근 | ▶2002년: 복주대학 회계전공 ▶2001년-2012년: 복건국휘신업유한공사 재무부 부사장, 재무부 회계주관 및 회계감사실 주임 직무담당 ▶2013년-2015년:복주 휘삼정보과기유한공사의 회사감사장 담당 ▶2014년 12월-현재: 중국원양자원유한공사 감사 |
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