부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
연합과기공고유한공사 (정정)정기주주총회결과
연합과기 2012.04.27 16:27 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-04-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 연회개최 결과 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인 - 자산총계 - 부채총계 - 자본금 - 자본총계 - 매출액 - 영업이익 - 당기순이익 * 주당순이익(원) * 회계감사인 감사의견 |
- - - - - - - - - |
71,412 61,608 17,204 9,804 40,408 -43,714 -45,411 -2,271 의견거절 |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 나. 선임후 사외이사수(명) -이사총수 -사외이사총수 -사외이사선임비율(%) 다. 선임후 감사수(명) - 상근감사 수 |
- - - - - |
상근이사 7명,상근감사 1명 재선임 10 3 30.0 1 |
| 4. 기타 결의내용 | 제1호안건:제 5기 재무제표승인의 건 제2호안건:이사 재선임의 건(상근이사 7명) - 연회로 인해 모두 미승인 |
제1호 의안: 제5기 재무제표승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 재선임의 건 (상근이사 7명) 2-1: ZHANG HONGJIE →원안대로 승인 2-2: ZHANG HUACHANG →원안대로 승인 2-3: ZHANG HONGDI →원안대로 승인 2-4: JIANG HAIZHEN →원안대로 승인 2-5: ZHENG YUPING →원안대로 승인 2-6: LI MEIYU →원안대로 승인 2-7: LIN WENCAN →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 재선임의 건 (상근감사 1명) WU CHENG YE →원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | 2012-04-27 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 금일 주주총회의 연회를 결정하였습니다. 본 정기주주총회의 속행은 30일이내에 이루어질 예정이며, 일정은 추후 안내할 예정입니다. | 1. 상기 금액은 서울외국환중개(주)가 고시한 환율을 적용하였음. ① 당해사업연도 - 손익계산서 항목 2011년1월1일부터 2011년12월31일 평균환율 적용 171.50원/RMB - 재무상태표 항목 2011년12월30일 환율적용 182.51원/RMB * 기중 최고환율은 188.16원/RMB, 기중 최저환율은 162.98원/RMB ② 직전사업연도 - 손익계산서 항목 2010년1월1일부터 2010년12월31일 평균환율 적용 170.83원/RMB - 재무상태표 항목 2010년12월31일 환율적용 172.50원/RMB * 기중 최고환율은 184.65원/RMB, 기중 최저환율은 161.72원/RMB 2. 외부감사인 선임보고에 의해 당사는 한국의 한울(Hanul)회계법인을 당사 2012년 연결재무제표에 대한 법정 회계감사인으로 선임.홍콩의 CHENG PO YUEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT를 연합과기공고유한공사 2012년 개별재무제표의 법정 회계감사인으로 선임. 3. 제2호 의안 중 재선임된 아래 이사(7명) 임기는 3년임. 3-1. 이사 ZHANG HONGJIE 3-2. 이사 ZHANG HUACHANG 3-3. 이사 ZHANG HONGDI 3-4. 이사 JIANG HAIZHEN 3-5. 이사 ZHENG YUPING 3-6. 이사 LI MEIYU 3-7. 이사 LIN WENCAN 4. 제3호 의안 중 재선임된 감사(WU CHENG YE)의 임기는 1년임. |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 05 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 71,412 | - 매출액 | 40,408 | ||
| - 부채총계 | 61,608 | - 영업이익 | -43,714 | ||
| - 자본금 | 17,204 | - 당기순이익 | -45,411 | ||
| - 자본총계 | 9,804 | *주당순이익(원) | -2,271 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 7명, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제5기 재무제표승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 재선임의 건 (상근이사 7명) 2-1: ZHANG HONGJIE →원안대로 승인 2-2: ZHANG HUACHANG →원안대로 승인 2-3: ZHANG HONGDI →원안대로 승인 2-4: JIANG HAIZHEN →원안대로 승인 2-5: ZHENG YUPING →원안대로 승인 2-6: LI MEIYU →원안대로 승인 2-7: LIN WENCAN →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 재선임의 건 (상근감사 1명) WU CHENG YE →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2012-04-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 금액은 서울외국환중개(주)가 고시한 환율을 적용하였음. ① 당해사업연도 - 손익계산서 항목 2011년1월1일부터 2011년12월31일 평균환율 적용 171.50원/RMB - 재무상태표 항목 2011년12월30일 환율적용 182.51원/RMB * 기중 최고환율은 188.16원/RMB, 기중 최저환율은 162.98원/RMB ② 직전사업연도 - 손익계산서 항목 2010년1월1일부터 2010년12월31일 평균환율 적용 170.83원/RMB - 재무상태표 항목 2010년12월31일 환율적용 172.50원/RMB * 기중 최고환율은 184.65원/RMB, 기중 최저환율은 161.72원/RMB 2. 외부감사인 선임보고에 의해 당사는 한국의 한울(Hanul)회계법인을 당사 2012년 연결재무제표에 대한 법정 회계감사인으로 선임.홍콩의 CHENG PO YUEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT를 연합과기공고유한공사 2012년 개별재무제표의 법정 회계감사인으로 선임. 3. 제2호 의안 중 재선임된 아래 이사(7명) 임기는 3년임. 3-1. 이사 ZHANG HONGJIE 3-2. 이사 ZHANG HUACHANG 3-3. 이사 ZHANG HONGDI 3-4. 이사 JIANG HAIZHEN 3-5. 이사 ZHENG YUPING 3-6. 이사 LI MEIYU 3-7. 이사 LIN WENCAN 4. 제3호 의안 중 재선임된 감사(WU CHENG YE)의 임기는 1년임. |
||||
| ※관련공시 | -2012.02.23 주주총회 소집결의 -2012.03.08 주주총회 소집공고 -2012.03.30 정기주주총회결과 -2012.04.12 (기재정정) 주주총회 소집결의 -2012.04.12 (기재정정) 주주총회 소집공고 -2012.04.26 (기재정정) 주주총회 소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| ZHANG Hongjie (장홍걸) |
1964-09-02 | 3 | 재선임 | - 연합과기공고유한공사 이사회 의장 - 온주오창합성혁유한공사이사회 의장 |
이사회 의장 | 석사 | 중국 |
| ZHANG Huachang (장화창) |
1970-12-10 | 3 | 재선임 | -화창피혁유한공사 사장 -복건화원섬유유한공사 이사 |
이사회 부의장 | 학사 | 중국 |
| ZHANG Hongdi (장홍적) |
1967-06-04 | 3 | 재선임 | -복건화원섬유유한공사 부총경리 | 이사 | 고졸 | 중국 |
| JIANG Haizhen (장해진) |
1975-05-18 | 3 | 재선임 | - 온주오창합성혁 유한공사 전력계획총괄 | 이사 | 석사 | 중국 |
| ZHENG Yuping (정옥평) |
1974-11-27 | 3 | 재선임 | - 온주오창합성혁 유한공사 회계업무 총괄 | 이사 | 석사 | 중국 |
| LI Meiyu (이미옥) |
1955-12-10 | 3 | 재선임 | - 천주방직학원 창립자,현 부이사장 -복건화원섬유유한공사 부총경리 |
이사 | 전문학사 | 중국 |
| LIN Wencan (임문찬) |
1975-10-09 | 3 | 재선임 | - 복건화원섬유유한공사 이사 - 진강광고회사 이사회의장 |
이사 | 전문학사 | 중국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| WU Cheng Ye (오승업) |
1947-11-18 | 1 | 재선임 | 상근 | 중국 화교대학 교수 중국공산당 위원회 서기 |
연합과기공고유한공사 감사 | 학사 | 중국 |
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