부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
연합과기공고유한공사 (정정)주주총회소집결의
연합과기 2012.04.12 17:51 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-04-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012.02.23 | |
| 3. 정정사유 | 연회에 따른 소집일 변경 및 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2012-03-30 10:00 | 2012-04-27 09:00 |
| 4. 의안 주요내용 | - | 제 3호의안: 감사 재선임의 건 (상근감사 1명) - WU Cheng Ye (오승업) |
| 5. 이사회결의일 | 2012-02-23 | 2012-04-12 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 상기 추가된 제3호 의안 감사 재선임의 건은 홍콩 회사조례, 한국거래소 상장규정 및 당사 정관에 부합하는 범위에서 비상근 감사인을 상근 감사인으로 변경 재선임하는 것이며 임기는 1년입니다. |
| 감사 선임 세부 내역 | - | 감사인 세부 내역 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-04-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의나루로 27 사학연금회관 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 한국의 한울(Hanul)회계법인을 당사 2012년 연결재무제표에 대한 법정 회계감사인으로 선임하고 홍콩의 CHENG PO YUEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT를 당사 2012년 개별재무제표의 법정 회계감사인으로 선임 2. 부의안건 제1호의안: 제5기(2011.1.1~2011.12.31) 재무제표승인의 건 제2호의안: 이사 재선임의 건 (상근이사 7명) 제2-1호 의안 : ZHANG Hongjie (장홍걸) 제2-2호 의안 : ZHANG Huachang (장화창) 제2-3호 의안 : ZHANG Hongdi (장홍적) 제2-4호 의안 : JIANG Haizhen (장해진) 제2-5호 의안 : ZHENG Yuping (정옥평) 제2-6호 의안 : LI Meiyu (이미옥) 제2-7호 의안 : LIN Wencan (임문찬) 제3호의안: 감사 재선임의 건 (상근감사 1명) WU Cheng Ye (오승업) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-04-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 추가된 제3호 의안 감사 재선임의 건은 홍콩 회사조례, 한국거래소 상장규정 및 당사 정관에 부합하는 범위에서 비상근 감사인을 상근 감사인으로 변경 재선임하는 것이며 임기는 1년입니다. - 상기 내용은 거래소의 조회요구(2012년 01월 31일 16:18)에 따른 추가 공시사항임 |
||
| ※ 관련공시 | 2012.03.30 정기주주총회결과 (연회) 2012.03.08 주주총회소집공고 2012.02.23 주주총회소집결의 2012.02.01. 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정) |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| ZHANG Hongjie (장홍걸) |
1964-09-02 | 3 | 재선임 | - 2007.2~현재 연합과기공고유한공사 이사회 의장 - 복건화원섬유유한공사 이사회 의장 - 온주오창합성혁유한공사이사회 의장 |
이사회 의장 | 석사 | 중국 |
| ZHANG Huachang (장화창) |
1970-12-10 | 3 | 재선임 | -1990년~현재 화창피혁유한공사 사장 -복건화원섬유유한공사 이사 |
이사회 부의장 | 학사 | 중국 |
| ZHANG Hongdi (장홍적) |
1967-06-04 | 3 | 재선임 | -복건화원섬유유한공사 부총경리 - PU산업경력 13년 |
이사 | 고졸 | 중국 |
| JIANG Haizhen (장해진) |
1975-05-18 | 3 | 재선임 | - 중국인민대 MBA 과정 - 온주오창합성혁 유한공사 전력계획총괄 |
이사 | 학사 | 중국 |
| ZHENG Yuping (정옥평) |
1974-11-27 | 3 | 재선임 | - 중국인민대 MBA 과정 - 온주오창합성혁 유한공사 회계업무 총괄 |
이사 | 학사 | 중국 |
| LI Meiyu (이미옥) |
1955-12-10 | 3 | 재선임 | - 천주방직학원 창립자,현 부이사장 -복건화원섬유유한공사 부총경리 |
이사 | 전문학사 | 중국 |
| LIN Wencan (임문찬) |
1975-10-09 | 3 | 재선임 | - 복건화원섬유유한공사 이사 - 진강광고회사 이사회의장 |
이사 | 전문학사 | 중국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| WU Chengye (오승업) |
1947-11-18 | 1 | 재선임 | 상근 | - 1990 ~ 2008 화교대학 교수 - 당 위원회 서기, 화교대학 수량경제연구소소장 역임 - 중국시스템정공학회 사회경제위원회 이사장 역임 |
감사 | 학사 | 중국 |
- 연합과기 관련뉴스
-
전문가방송
1/3
연관검색종목 01.20 10:30 기준