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한화갤러리아(주) 주주총회소집결의
한화갤러리아 2024.02.22 15:13 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 별관 1층 다목적홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제1기(2023.3.1~2023.12.31)별도재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. - 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 이사회의 위임을 받은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자의 권한으로 변경될 수 있으며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임. |
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