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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

한화갤러리아(주) 주주총회소집결의

한화갤러리아 2024.02.22 15:13 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-26 09 : 00
3. 장소 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63
별관 1층 다목적홀
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
     가. 감사위원회의 감사보고
     나. 영업보고
     다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 결의사항
     제1호 의안: 제1기(2023.3.1~2023.12.31)별도재무
                 제표 및 연결재무제표 승인의 건

     제2호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-22
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

- 상기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부변경사항 발생시 이사회의
   위임을 받은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자의 권한으로 변경될 수 있으며,
   변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정임.
※ 관련공시 -

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