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(주)파인엠텍 (정정)주주총회소집결의
파인엠텍 2024.02.23 17:16 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제4호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 | 제4호의안:주식매수선택권 부여의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | 2024-02-23 |
| 2024년 2월 13일 이사회 결의로 주식매수선택권 부여하고 제2기 정기주주총회에서 부여 승인 의결 예정이었으나, 결의기관 착오(정관해석상 오류)로 인하여 효력을 상실한 바 2024년 3월 27일 정기주주총회에서 의안을 상정하고자 합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제2기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:이사 보수한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수한도 승인의 건 제4호의안:주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 주식매수선택권부여에관한신고 2024-02-23 주식매수선택권부여에관한신고 |
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