부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)산돌 정기주주총회결과

산돌 2023.03.31 11:21 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제05기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,979		- 매출액	17,544
	- 부채총계	10,795		- 영업이익	8,235
	- 자본금	3,836		- 당기순이익	8,833
	- 자본총계	55,184		*주당순이익(원)	1,373
나. 연결	- 자산총계	67,074		- 매출액	18,350
	- 부채총계	11,014		- 영업이익	8,061
	- 자본금	3,836		- 당기순이익	9,435
	- 자본총계	56,060		*주당순이익(원)	1,469
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,380,928,680
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.34
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제5기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 * 배당예정사항 : 보통주 1주당 180원 →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 이윤수(재선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다. 2.상기 '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(13,400원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다. 2. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
※관련공시		2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤수	1972-03	3	재선임	2020.03 ~ 현재 주식회사 산돌 기타비상무이사 2012.08 ~ 현재 에버베스트파트너스 대표이사 2012.04 ~ 2012.07 KTB Private Equity 이사 2011.06 ~ 2012.03 KTB 투자증권 이사