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주식회사 라온텍 주주총회소집결의
라온텍 2024.02.26 17:16 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 43, 글로벌비즈센터 업무동(오피스동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 결의사항 - 제 1호 의안: 제15기(2023년) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 김보은 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 정민수 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 김민석 사내이사 선임의 건 - 제 4호 의안: 감사선임의 건_이종갑 - 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보은 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 하이닉스 - 인티그런트 - ADI - 현) (주)라온텍 대표이사 |
| 정민수 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - 하이닉스 - 인티그런트 - ADI - 현) (주)라온텍 등기임원 |
| 김민석 | 1967-09 | 3 | 재선임 | - 삼성SDI - 일진디스플레이 - 현) (주)라온텍 등기임원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종갑 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 세무법인 원형 대표세무사 - 현) (주)라온텍 감사 |
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