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모델솔루션 주식회사 (정정)주주총회소집결의
모델솔루션 2023.02.20 14:02 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-01-30 | |
| 3. 정정사유 | 개최장소 구체적 기재 및 제1호의안 변경(배당 결의 반영) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호의안 |
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286 3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸 3. 의안 주요내용 [부의안건] 제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 300원) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286, 1층 미디어룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 영업보고, 감사보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제18기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(*배당예정사항: 보통주 1주당 300원) 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호의안 : 박캘빈병관 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박캘빈병관 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | (전) 한국타이어앤테크놀로지 팀장 (현) 모델솔루션 영업본부장 |
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