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레이저쎌 주식회사 주주총회소집결의
레이저쎌 2024.02.27 15:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제9조 신주인수권 (일반공모 규모 제한 폐지) 제2-2호 의안 : 제30조 이사의 수 변경의 건 제2-3호 의안 : 제34조 이사회의 구성과 소집 (소집통보 변경) 제2-4호 의안 : 제37조 이사의 보수와 퇴직금 (임원퇴직금지급규정수정) 제2-5호 의안 : 제44조 재무제표 승인 변경의 건 (이사회 승인) 제2-6호 의안 : 부칙 (사채 누적금액 삭제) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장효성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이유용 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장효성 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 2024.02~현재 레이저쎌 영업본부 부사장 2023.07~2024.02 주식회사 자비스 배터리사업부 영업 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유용 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 2024.01~현재 네페스야하드 사업부 부사장 2023.03~2024.01 주식회사 자비스 경영지원실 부사장 2022.08~2023.03 주식회사 NS Deivil 총괄 부사장 |
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