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큐알티 주식회사 (정정)주주총회소집결의
큐알티 2023.03.14 16:28 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 선임 예정 이사의 종류 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 <부의안건> |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 구용서 선임의 건 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 상기 이사회결의일(결정일)은 최초 이사회소집결의를 진행한 일자입니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109, 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영부 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 구용서 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 구용서 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 이사회결의일(결정일)은 최초 이사회소집결의를 진행한 일자입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영부 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 現, 큐알티㈜ 대표이사 |
| 구용서 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원 現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수 現, 큐알티㈜ 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구용서 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現, 산업통상자원부 전략물자기술자문위원 現, 단국대학교 전기전자공학부 석좌교수 現, 큐알티㈜ 사외이사 |
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