부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
주식회사 에이치피에스피 주주총회소집결의
HPSP 2024.02.15 18:02 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로1길 26, 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제7기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용(1주당 배당금): 150원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 송종호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 송종호 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송종호 | 1971-02 | 2년 | 신규선임 | -.고려대학교 이학사(물리학과) -.고려대학교 경영학 석사 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 -.前)다올자산운용 주식운용본부/리서치본부 본부장 -.前)NH-Amundi자산운용 주식리서치 본부장 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 경영전략실 수석 -.前)KDB대우증권 테크팀장/반도체 애널리스트 |
팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종호 | 1971-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -.고려대학교 이학사(물리학과) -.고려대학교 경영학 석사 -.現)팔라티노 프라이빗에쿼티 대표이사/사장 -.前)다올자산운용 주식운용본부/리서치본부 본부장 -.前)NH-Amundi자산운용 주식리서치 본부장 -.前)SK하이닉스 미래전략본부 경영전략실 수석 -.前)KDB대우증권 테크팀장/반도체 애널리스트 |
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