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주식회사 에이치피에스피 주주총회소집결의(임시주주총회)

HPSP 2023.08.03 16:18 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-09-15
시간 09:00
2. 장소 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140(하동) 수원컨벤션센터 405호
3. 의안 주요내용 [부의안건]

제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
(후보 : 이케빈기두)
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
  제2-1호 : 사외이사 선임의 건
  (후보 : 채희엽)
  제2-2호 : 사외이사 선임의 건
  (후보 : 박태홍)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  제3-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건
  (후보 : 채희엽)
  제3-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건
  (후보 : 박태홍)
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-08-03
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.임시주주총회에서 권리를 행사할 주주확정 기준일 : 2023년 8월18일
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이케빈기두 1972-09 2년6개월 재선임 -.미국 UC Berkeley 재료공학 학사
-.미국 MIT 재료공학 박사
-.前) Intel 엔지니어
-.前) McKinsey & Company 컨설턴트
-.現) 크레센도에쿼티파트너스 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채희엽 1969-09 1년6개월 재선임 -.서울대학교 화학공학과 학·석사
-.미국 MIT 화학공학과 박사
-.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원
-.前) Applied Materials, Inc
-.現) 성균관대학교 화학공학과 교수
-
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태홍 1973-03 1년6개월 재선임 -.미국 MIT 전자전산학과 박사
-.前) SKW Associates, 설립 및 자문
-.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어
-.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원
-.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트
-.前) 중앙정보처리학원 경영 컨설턴트 대표
-.現) LG전자 H&A본부 기술전략실 실장
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
채희엽 1969-09 1년6개월 재선임 사외이사인 감사위원 -.서울대학교 화학공학과 학·석사
-.미국 MIT 화학공학과 박사
-.前) 한국과학기술연구원(KIST) 위촉연구원
-.前) Applied Materials, Inc
-.現) 성균관대학교 화학공학과 교수
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
박태홍 1973-03 1년6개월 재선임 사외이사인 감사위원 -.미국 MIT 전자전산학과 박사
-.前) SKW Associates, 설립 및 자문
-.前) LNL Technologies, 특허 관리자/ Senior 엔지니어
-.前) MIT, Microsystems Technology Lab, Postdoctoral 연구원
-.前) 맥킨지 서울 오피스 컨설턴트
-.前) 중앙정보처리학원 경영 컨설턴트 대표
-.現) LG전자 H&A본부 기술전략실 실장

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