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주식회사 코난테크놀로지 주주총회소집결의
코난테크놀로지 2024.02.15 17:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 311, B1층 멀티룸D (드림플러스 강남) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고 사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 김영섬 재선임의건 - 3-2호 의안 : 사내이사 양승현 재선임의건 - 3-3호 의안 : 사내이사 윤덕호 재선임의건 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서석진) - 제 5호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 - 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제 8호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 9호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 행사가격 및 수량조정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영섬 | 1959-10 | 3 | 재선임 | -코난테크놀로지 대표이사(99.04~현재) -한국전자통신연구원 선임연구원(89.09~97.01) -미국Bellcore 연구소객원연구원(91.01~96.03) |
| 양승현 | 1969-04 | 3 | 재선임 | -코난테크놀로지 연구소CTO (99.04~현재) -한국전자통신연구원(97.10~99.04) -서울대IBM 자연어처리연구실(90.03~92.02) |
| 윤덕호 | 1962-03 | 3 | 재선임 | -코난테크놀로지 비전AI연구소 연구소장 (00.09 ~ 현재) -한남대학교 정보통신학과부교수(89.08~00.08) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서석진 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -고려대학교 인공지능학과 산학협력중점교수(20.03~現) -한국방송통신전파진흥원(KCA) 원장 (17.01~20.02) - 미래창조과학부, 지식경제부, 정보통신부, 체신부(90.04~16.12) |
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