코난테크놀로지 2023.03.31 15:01 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,868 | - 매출액 | 15,388 | |
- 부채총계 | 9,262 | - 영업이익 | -4,040 | ||
- 자본금 | 2,840 | - 당기순이익 | -3,276 | ||
- 자본총계 | 40,606 | *주당순이익(원) | -647 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 심병섭 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 14.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 24기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 심병섭) ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수지급한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 부결 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다 | |||||
※관련공시 | 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
심병섭 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 現~ 한국항공우주산업 미래융합기술원 미래SW기술팀장 21년 한국항공우주산업 산업분석팀 05년 한국항공우주산업 정보시스템팀 96년 삼성항공 입사 96년 한국항공대학교 항공기계학과 졸업 |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 2. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 3. 인공지능 솔루션 연구 및 개발업 4. 클라우드 솔루션 개발 및 서비스업 5. 부동산 임대업 6. 통신판매업 |
신규사업추진가능성을 고려한 사업다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | - |
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