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(주)넥스트칩 (정정)주주총회소집결의
넥스트칩 2023.02.28 18:06 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 일시 및 장소 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 날짜 | 2023-03-31 | 2023-03-29 |
| 시간 | 10시 00분 | 09시 00분 |
| 장소 | 경기도 성남시 판교역로 230, 삼환하이펙스B동 10층 회의실 | 경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼 10층 회의실 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼 10층 앤씨앤 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고, ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 유영준 사내이사 신규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영준 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - (주)태코산업 - 매크로영상기술(주) - (주)앤씨앤 - 現, (주)넥스트칩 전장사업부장 |
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