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ROE 위
대명에너지 주식회사 주주총회소집결의
대명에너지 2024.02.28 15:32 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76, 한국거래소 별관 5층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사보고 - 영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 서종현 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 노광철 재선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 서영호 재선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 정우철 재선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 안세익 재선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 김상효 신규선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원인 기타비상무이사 송준식 재선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원 서영호 재선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원 정우철 재선임의 건 제4-3호 의안: 감사위원 안세익 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서종현 | 1985-09 | 3 | 재선임 | 現) 대명에너지㈜ 대표이사 |
| 노광철 | 1987-02 | 3 | 재선임 | 現) 대명에너지㈜ 전무이사/CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 경영학과 졸업 -카이스트 경영과학 석사 -시라큐스대학교대학원 경영학 박사 -現) 경희대학교 경영대학 고황명예교수 -現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 정우철 | 1982-02 | 3 | 재선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 -現) 인덕회계법인 근무 -現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
NH기업인수목적26호(주) 감사 |
| 안세익 | 1985-07 | 3 | 재선임 | -고려대학교 법학과 졸업 -現) 법무법인 윤강 변호사 -現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 김상효 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | -싱가포르국립대(LKYSPP) 정책학 석사 -前) 산업자원부 근무 -現) 법무법인 광장 전문위원 |
해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준식 | 1979-10 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -서울대학교 산림자원학과 졸업 -서울대학교 환경대학원 석사 -現) 삼천리자산운용 PE본부 본부장 -現) 대명에너지 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영호 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경영학과 졸업 -카이스트 경영과학 석사 -시라큐스대학교대학원 경영학 박사 -現) 경희대학교 경영대학 고황명예교수 -現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
| 정우철 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대학교 경영학과 졸업 -現) 인덕회계법인 근무 -現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
| 안세익 | 1985-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -고려대학교 법학과 졸업 -現) 법무법인 윤강 변호사 -現) 대명에너지㈜ 사외이사 |
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