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지니너스 주식회사 주주총회소집결의
지니너스 2024.02.14 07:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 송파청소년센터 대강당(서울특별시 송파구 중대로4길 4) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박웅양 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 한정규 선임의 건 제3호 의안: 감사 송정호 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박웅양 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 現 지니너스 주식회사 대표이사 - 2013.03 ~ 현재 성균관대학교 의과대학 분자세포생물학교실 교수 - 2013.01 ~ 현재 삼성서울병원 삼성유전체연구소 소장 - 1998.09 ~ 2012.12 서울대학교 의과대학 교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한정규 | 1963-10 | 3 | 재선임 | - 現 지니너스 주식회사 사외이사 - 2011 ~ 현재 법무법인(유) 광장 - 2008 ~ 2011 서울중앙지방법원 부장판사 - 2006 ~ 2008 서울동부지방법원 부장판사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정호 | 1984-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現 지니너스 주식회사 감사 - 2021.01 ~ 현재 회계법인 하온 - 2019.07 ~ 2021.12 회계법인 이상 - 2018.04 ~ 2019.06 EY한영회계법인 - 2010.12 ~ 2018.03 삼일회계법인 |
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