유일로보틱스 2022.03.31 11:25 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,188 | - 매출액 | 35,052 | |
- 부채총계 | 15,980 | - 영업이익 | 2,941 | ||
- 자본금 | 3,183 | - 당기순이익 | 3,574 | ||
- 자본총계 | 21,207 | *주당순이익(원) | 650 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 38,055 | - 매출액 | 34,989 | |
- 부채총계 | 17,162 | - 영업이익 | 3,196 | ||
- 자본금 | 3,183 | - 당기순이익 | 3,856 | ||
- 자본총계 | 20,893 | *주당순이익(원) | 701 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2021.1.1~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 고재신 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 오민환 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 한용호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 나종호 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 이용민 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안: 감사 강동수 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
고재신 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | (前) 유도썬스㈜ 영업본부장 (現) ㈜유일로보틱스 영업본부장 |
오민환 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (前) DBI 카메이커 개발 담당 (前) 유도썬스㈜ 수원영업소장 (現) ㈜유일로보틱스 영업본부장 |
한용호 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | (前) 삼성그룹공채 삼성카드㈜ (前) ㈜신성개발 경영관리부장 (前) ㈜토마스컨설턴츠코리아 경영관리이사 (前) 에이치홀딩스㈜ 대표 (前) 미래산업(주) 경영관리본부장 (前) ㈜아론테크 대표(겸) (現) ㈜유일로보틱스 CFO |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
나종호 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | (前) 한신대학교 교수(경영학 박사) (現) (사)한국강소기업협회 상임부회장 (現) ㈜유일로보틱스 사외이사 |
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이용민 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | (前) 의정부지방검찰청 법무관 (前) 서울고등검찰청 법무관 (前) 대전고등검찰청 법무관 (前) 국가지식재산 시행계획 점검·평가위원회 평가위원 (前) 과학기술정책연구원 연구데이터 전문가 자문단 자문위원 (前) 대한변호사협회 입법평가특별위원회 (제3소위원회-산업통상자원중소벤처기업위원회) 위원 (現) 한양대학교 겸임교수 (문화콘텐츠저작권위원회 강의) (現) 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠비즈니스자문단 자문위원 (現) 고려대학교 법과대학 일반대학원 지적재산권 소송 강의 (現) 법무법인(유) 율촌 변호사 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
강동수 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (前) 삼일회계법인 (前) 세종회계법인 (現) 대주회계법인 |
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