지투파워 2023.03.29 11:59 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,683 | - 매출액 | 37,377 | |
- 부채총계 | 13,935 | - 영업이익 | 204 | ||
- 자본금 | 9,127 | - 당기순이익 | 736 | ||
- 자본총계 | 30,748 | *주당순이익(원) | 42 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(김재평 재선임) 사내이사1명(김동현 신규선임) |
||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | <제 13기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 운영실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 : 사내이사 김동현 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
-당사는 1천억원 미만 벤처기업으로 상법 시행령 제34조①항1에 따라 사외이사 4분의 1이상 규정 적용제외 대상입니다. |
|||||
※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김동현 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | -2013.02 ~ 2014.08 University of Michigan (Ann Arbor) MBA -2016.09 ~ 2018.03 현대종합상사(주) 경영지원본부 기획팀 대리 -2018.03 ~ 2020.04 풀무원식품 전략기획본부 사업지원팀 과장 -2020.04 ~ 2021.09 코스맥스 경영기획팀 선임 -2021.09 ~ 2023.01 오리온 신규사업팀 차장 -2023.02 ~ 현재 지투파워(주) 전략기획실 이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김재평 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | -1989.09 ~ 1995.02 건국대학교 전자공학 박사 -1987.03 ~ 1991.02 극동방송 기술국 -1991.03 ~ 현재 대림대학교 방송음향영상과 교수 -2016.04 ~ 현재 (사)한국방송장비산업진흥협회회장 -2020.11 ~ 현재 지투파워㈜ 사외이사 |
대림대학교 교무처장(교수) |
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 친환경 개폐장치 설계 및 제조, 시공업 | 신규사업 목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
배전반, 발전기 제조업 | 배전반, 발전기 제조 및 시공업 | 추가 사업목적 기재 | |
사업목적 삭제 | - | - |
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