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지투파워(주) 주주총회소집결의
지투파워 2023.03.10 10:54 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 초록로 868-12 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 13기 정기주주총회 회의 목적사항> 가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임) -제3-2호 : 사내이사 김동현 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제13기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | -2013.02 ~ 2014.08 University of Michigan (Ann Arbor) MBA -2016.09 ~ 2018.03 현대종합상사(주) 경영지원본부 기획팀 대리 -2018.03 ~ 2020.04 풀무원식품 전략기획본부 사업지원팀 과장 -2020.04 ~ 2021.09 코스맥스 경영기획팀 선임 -2021.09 ~ 2023.01 오리온 신규사업팀 차장 -2023.02 ~ 현재 지투파워(주) 전략기획실 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재평 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | -1989.09 ~ 1995.02 건국대학교 전자공학 박사 -1987.03 ~ 1991.02 극동방송 기술국 -1991.03 ~ 현재 대림대학교 방송음향영상과 교수 -2016.04 ~ 현재 (사)한국방송장비산업진흥협회회장 -2020.11 ~ 현재 지투파워㈜ 사외이사 |
대림대학교 교무처장(교수) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 친환경 개폐장치 설계 및 제조, 시공업 | 신규사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 배전반, 발전기 제조업 | 배전반, 발전기 제조 및 시공업 | 추가 사업목적 기재 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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